加拿大外贸
这是两笔帮客户收的款项，突然收到2个邮件。说：Payment was not intended for you。。。。。。
谁遇到过这种情况么？
这2笔美金后，收了部分手续费之后就打出去了。
目前我这个星展的离岸几十万美金被冻结状态。
我联系客户，客户现在人在突尼斯，时差7个小时，沟通很不方便，而且他那边好像网络也不稳定，每天晚上1点左右给我回几个信息之后就没踪影了，昨晚我等到1点，本来想和他语音一下，回了我信息之后就再也联系不上了。
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他说也是他朋友“一个马来西亚人”的订单。
我手上出口单据等信息什么都没有。
上午发邮件去业务负责人要单据了。
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星展银行的邮件在这里。
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我滴个乖乖哦，谁可以告诉我，这种情况怎么处理呀，又又又又又得赔钱么，赚点钱容易么我。
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发现是版主发帖...
是不是涉及洗钱所以银行冻结你的账户？
版主说帮客户收款，对客户情况了解多少？ 是新客户还是老客户？收的款是用来干嘛的？
[ 本帖最后由 折射的我 于 2018-11-21 11:09 编辑 ]
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不算老，但是也做了有半年多了，一直正常，最近因为离岸的原因，通知客户不在做了，就出了这档子事儿。
没说洗钱呀，金额也不大，看上去也是预付款尾款这种，算是正常贸易呀。
冻结账户的原因是：零时抽查
然后就说国外发过来邮件要我们退款。
客户是采购一些义乌的产品，因为开不了票，买单出口的。收收付付款子也正常，中间客户拿点差价。
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感觉很类似以前的一些套路，希望不是
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目前状态：星展移交香港警方，本来本周四去香港警方做笔录，今天致电香港警方之后，阿SIR说先不要去，先和付款人联系一下，看能不能撤诉、
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看起来类似于上次我在那个被钓鱼的帖子里面所说的，针对代收外汇的货代的一个骗局。
直接找货代代收黑汇。
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这个问题比较麻烦，主要是你这个行为是违反了新的外汇管理办法的。
看下能不能给香港公司套一个合法的贸易背景了。
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出这个事情之后有的新外汇管制办法，现在反正配合着吧，人生不如意事，十之八九。
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不要帮别人代收货款。这个账户算是完了。销户吧。
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你好像遇到了诈骗了。
我们之前接待过一个客户，情况跟你差不多。
先说让你代收给第三方客户，钱到你账户上，等你把钱转给第三方客户后，再报警让你代收账户冻结，最后银行把你账户的钱划走返还。
这样你就损失很大了。
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5个月了,那星展银行里的几十万美元就一直还被冻结着?
是代理客户故意骗汇?老外诈骗?
这种情况就怕要代理背锅两头空了
[ 本帖最后由 Angelene 于 2019-4-16 11:45 编辑 ]
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谢谢
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