加拿大外贸
加拿大老客户，汇钱给国内代理出口公司，4月11日给的水单，今天还没收到，查下帐号信息都是正确的，第一次碰到这种事情。。。。:评论
看看 DEBIT DATE 是哪天
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最近出差严重 ，是香港账户吗
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果然出了问题，是中国银行查反洗钱，不知道需要调查多久，客人资料星期一已经传过去了
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客人的美国代理行说，中国银行需要调查反洗钱。然后问这边中国银行说，这是美国人的法律，是美国人需要调查， 真的搞不明白到底谁需要调查。 只不过客人出生在中东啊，莫名其妙要调查，又没有跟伊朗人做生意
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楼主，你客户是哪个银行的，
我现在手上也有个汇款都快20天了，我们没收到，对方也说没收到退款。
他是BOM的。
是银行告诉你在查反洗钱么？
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美元汇款都受美国监管。
而国内银行要配合此监管，银行说的没错
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