加拿大外贸
我公司向马来西亚一客户预付2万美金保证金，被德意志银行纽约分行拦截，要求提供收款公司的股权结构，经向收款人了解，对方公司有2名伊朗籍股东。我们感觉事关重大，只向中间行说明了持股比例，不敢提伊朗籍股东，并说因合同取消，要求原路退回保证金。上周五给中间行发报文要求退款，至今未收到退款，今天开户行要求我们在中间行审查结束之前暂停一切业务，骤然感觉很紧张。
请有经验的老师分享一下以前处理类似问题的经验，谢谢！
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遇到此类情况 1）提供fake certificate非常危险 2）应该保持与汇出行的联系并配合他们的行动。
顺便问你个问题，我国并未制裁伊朗，我国强烈反美和反制裁，我国很多银行为何主动拒绝办理涉伊相关业务？
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伤不起啊。
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我们只提供了部分信息，涉敏感信息没敢提供，怕被对方抓住不放，审核起来没完没了。
另外，这个中间行在美国
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不会吧，那么严重？我们也有提供过，提供一下就结束了，没有遇到过暂停一切业务的通知这个也太夸张了，你到其他银行，开一个户吧，反正基本户开好了，去其他银行开户也是可以的，这家银行不能收，那就用另外的银行吧，银行和银行之间不会一家被限制另外一家也被限制的、
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因为美金吧 如果客户是付人民币就完全没问题了
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被银行系统拦截，有多种原因！
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