加拿大进出口外贸OFAC制裁名单 怎么看?



加拿大外贸

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6970
比如我在网站搜到伊朗国航在名单上,是不是如果发货到伊朗走伊朗国航的话,发货人就有可能受到被美国制裁的风险?

Details: Click here to print details.
Type:        Entity        List:        SDN
Entity Name:        ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES        Program:        IRAN; IFCA
Remarks:        All Offices Worldwide

Identifications:
Type        ID#        Country        Issue Date        Expire Date
Trade License No.        11670        Iran                  
Additional Sanctions Information -        Subject to Secondary Sanctions                           
Website        www.irisl.net                           
IFCA Determination -        Involved in the Shipping Sector                           

Aliases:
Type        Category        Name
a.k.a.        strong        IRISL

Addresses:
Address        City        State/Province        Postal Code        Country
Asseman Tower, Pasdaran Street        Tehran                        Iran
P.O. Box 19395-177        Tehran                        Iran
P.O. Box 1957614114        Tehran                        Iran
No 523, Al Seman Tower Building        Tehran                1957617114        Iran
No 8: Narenjestan, Laveltani Street                               


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被纳入SDN List的不利后果

一般而言,美国人(US persons,包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体以及位于美国的其他组织等)不得与SDN进行任何交易,并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。SDN也不得接入美国的金融系统。OFAC和美国国务院同时规定牵连美国人违反SDN禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法案》下的民事和刑事处罚。同时,若外国人就某些商品和服务与SDN List中的实体进行重大交易,则其也可能会受到美国的二级制裁。因此,SDN与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外,被纳入SDN List也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。

评论
是的,不光是伊朗国航。好些船也是共仓的。出口去伊朗要多查查。。

评论
那如果按照合规要求,就不能通过伊朗国航发货到伊朗了?

评论
伊朗国航可以正常出货
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