加拿大华人论坛 多伦多 Toronto外汇局查处外汇违法案件：有地下钱庄涉案近500亿
在加拿大
新华社北京2月27日电（记者吴雨）记者27日从国家外汇管理局获悉，近期外汇局查处了一批外汇违法违规案件，有的地下钱庄案件涉案金额近500亿元。今年外汇局将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为。 外汇局介绍，近期外汇局查处了一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。 “外汇局将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。” 国家外汇管理局局长潘功胜日前在接受采访时表示，当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。 外汇局表示，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
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