在加拿大
据加州中区检察官办公室近日公布的一份文件显示，有80名嫌疑人被控参与大型诈骗案件，其中大部分涉案人员系尼日利亚人。嫌犯通过各种欺诈手段非法获利数百万美元，并控制着洛杉矶的一个洗钱网络。
美国联邦调查局(FBI)周四上午进行了一系列突袭行动，在美国各地逮捕了14名被告，其中11人在洛杉矶地区被捕，另有两名被告此前已经因其他指控被联邦政府拘留。其余被告均在美国境外，其中大多数在尼日利亚。
起诉书中指出，这80名被告通过电子邮件诈骗丶恋爱诈骗和针对老年人诈骗牟利数百万美元。诈骗案的受害者遍及全美甚至全球，包括个人丶企业和律所，一些受害者被骗走数十万美元。其中个人受害者以老年人为主。
在诈骗团伙中，尼日利亚籍的嫌疑人伊洛和伊格波维奇管理着一个巨大的洗钱网络，主要负责收集银行账户，他们发出收集银行账户信息的需求，然后和世界各地的犯罪分子协作进行洗钱。
通常，该团伙成员会利用有特定名称的银行账户诱骗受害者付款，除了将收款账户包装成合法的公司之外，他们甚至还经常向洛杉矶县登记处提交虚假的公司申请，来骗取开设银行账户的文件。一旦受害者将钱存入虚假账户，该团伙的洗钱网络立即开始运作将钱转出，大多数时候这些资金将直接流入货币兑换黑市，随即被转移到海外。通过这种手段，伊洛和伊格波维奇至少转移了600万美元的赃款。
当FBI在2017年7月到伊洛的公寓进行搜查时，他直接将手机折断，而伊格波维奇和另一名犯罪分子伊洛哈则把手机从公寓的卧室窗户扔出。因此，伊洛丶伊格波维奇和伊洛哈还面临着企图销毁手机的额外指控。
目前，起诉书中列出的80名被告都被控串谋欺诈丶串谋洗钱和严重身份盗窃，一些被告还面临实质性欺诈和洗钱指控。
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