加拿大华人论坛 加拿大新闻数十亿黑钱流经BC省 就这样"洗白"
在加拿大
(九爱加拿大网综合)BC省政府近日公布了2008年至2018年期间数十亿元的现金通过BC省赌场洗钱的委托调查报告,称洗钱和温哥华的房价高涨无关。
BC省洗钱问题调查委员会在133天听证会中听取包括前政客、执法官员和学者在内的近200名证人的证词后,由最高法院法官奥斯汀-卡伦(Austin Cullen)于周二发布长达1800页的调查报告。
报告称BC省洗钱问题长期以来一直被搁置,并建议BC省需要建立一个专门的省级洗钱情报和调查部门,并任命一名专员监督政府处理反洗钱问题。
库伦的报告共包含101项建议,涵盖了从执法到房地产和银行监管等领域。
卡伦对BC省彩票公司和几位负责博彩业省厅长没有采取足够的措施来阻止猖獗的洗钱活动提出了严厉批评。
报告称仅在2014年,BC省赌场就接受了近12亿元的1万元或以上的现金交易,包括1,881笔10万元或以上的个人现金买入,平均每天超过5笔。
报告称除了数额巨大之外,许多交易中使用的钞票都有众所周知的犯罪所得现金的特征。
这些现金通常主要由20元的钞票组成,方向不统一,按特定价值(而不是钞票的数量)捆绑成'砖块',用松紧带捆绑,装在购物袋、背包、手提箱、健身袋、纸板箱和其他各种容器中。
报告指这些现金经常在很晚或很早的时候,由没有标志的豪华车辆送到赌场或赌场附近的顾客手中。
报告指”任何了解这些交易的规模和特点的人都应该知道,低陆平原的赌场在这一时期接受了大量的犯罪所得"。
报告也曝光了尽管各级执法部门一再发出警告,但直到2015年当局都没有采取有意义的行动来解决这个问题。
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