在加拿大
华裔男子潘安东（An Dong Pan，音译）说，当他将客户介绍给卑诗省列治文的一家货币兑换公司时，他没有任何顾虑。
CBC报道，作为一名拥有十多年房地产经纪人经验的潘安东说，这种货币兑换公司常被新来的中国移民作为资金往来的管道，因为他们需要钱，而他们的资产仍在中国。
现在，他非常生气这些机构的存在，因为他被掏空了将近50万元。“这些都是违反社会规则和违反法律的，那么多的受害者，他们都有这么糟糕的经历。”
据前加拿大皇家骑警副局长杰曼（Peter German）等专家称，外币兑换业务虽然合法，但在缺乏保护受害者的监管地区开展业务，使消费者容易受到欺诈，并可能导致数百万元流入卑诗省。
这些企业通常被侨民社区用来从中国和伊朗等国家转移资金，因为这些国家对资金汇出金额施加了限制。例如，中国限制个人每年最多可汇出50,000 美元。
货币兑换业务通过安排将资金以本国货币转入本国账户，然后收取等值的加元费用，来满足希望将资金转移到加拿大的外籍人士的需求。
根据潘安东在卑诗省高等法院于2020年1月提起的诉讼，潘介绍一位客户给了蔡晶（Jing Cai，音译），她声称自己有 445,000 加元可用于交易。潘的客户与蔡晶达成协议，将 2,371,850 元人民币转入中国的指定账户，之后该客户将会在加拿大账户中收到等额的资金 ——445,000加元。
但该客户付出了人民币，却根本没有收到加元，当潘安东质问蔡晶时，她说她是刘旭东（Xu Dong Liu，音译）和董家豪（Jia Hao Dong，音译）的代理人。
CBC发现，至少有9宗针对刘旭东和她的丈夫董家豪提起的诉讼，控诉他们违反交换协议，总共涉及数百万元的诈骗。
刘和董没有对其中的一些指控作出回应，但在对3项指控的答辩中，刘否认有任何不当行为。
刘旭东和董家豪之前在列治文开设Jingdinglai Holding，是一家换汇公司。
根据潘安东的诉讼，因为刘和董没有及时付款，潘自掏腰包将资金给了他的客户。他对CBC说：“我睡不好觉，做噩梦，因为这对我的客户来说是一笔大钱，这不是他的错。实际上……我现在认为这是我的错。”
在对诉讼的回应中，蔡晶否认指控，并声称她只是代表刘和董进行交易，而刘和董从未对诉讼作出回应。
去年卑诗最高法院法官裁决刘和董须向潘支付 431,000 加元，但2年多来，潘没有收到他们任何钱。
CBC 新闻采访了5名来自中国的列治文居民，他们都说货币兑换在华人社区非常普遍，并且经常通过朋友圈之间的社交网络进行非正式安排。
莫书丹（Shudan Mo，音译）说，她和刘旭东也因为朋友介绍相识而达成协议。她说：“最终，我发现到她利用我对我朋友的信任，她假装是我朋友非常亲密的人，最终欺骗了我。”
莫书丹对刘旭东和其父母提出诉讼，指控她欠款近 80,000 加元。
在 10 月份提起的诉讼回应中，刘旭东则称莫书丹也经营外币兑换业务，并表示莫书丹知道这些汇兑有风险。刘旭东承认她有欠莫书丹款项，但仅在44,000元至54,000元之间。
刘旭东和其父母已对莫提起反诉，指控莫在微信上发布诽谤他们的帖子。
11 月 7 日，包括莫书丹和潘安东在内的 16 名自称受害人到列治文加拿大皇家骑警分队投诉，要求警方调查刘旭东。骑警发言人黄寒青说，加拿大皇家骑警的经济犯罪部门正在调查这些事件。
今年早些时候，FINTRAC 撤销了 32 家货币服务企业的注册，其中 3 家来自卑诗省。
一位参与卑诗省洗钱调查案的多伦多律师表示，目前尚不清楚在全国有多少货币兑换公司。他无法针对刘和董的具体指控发表评论，但表示根据现行法规，案件可能涉及欺诈和洗钱。
之前卑诗省的洗钱调查报告中，也提到货币兑换服务会成为洗钱管道，建议卑诗省在省级层面对其进行监管。
图：星报
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