在加拿大
加拿大税务局CRA已经调查了 2,000 起与与工资补贴和租金补贴福利的可疑申请，已经追回$ 2500 万加元的不合资格福利，并且已经对220其故意造假的申请者重罚1000加元。
在大流行期间，特鲁多政府不断发放福利，帮助受疫情影响的个人或企业，其中个人福利包括CERB等，而企业福利则有“加拿大紧急工资补贴” （CEWS）和“加拿大紧急房租补贴”（CERS）等，政府共发放大约1000亿加元。
尽管 1000 亿加元的的大部分申请看似合法，但税务局 CRA 表示，他们发现了“一小部分”领取者是冒领的，怀疑他们通过“严重不合规”的手段进行欺诈，提出“不合格”的申请。
加拿大税务局在 2,000 份COVID-19大流行工资和租金补贴申请中发现各种潜在欺诈性虚假资料，包括：假员工、假费用单据、假租约甚至连业务都是假的。
CRA 表示，截至2022年 10 月底，审查了 2,000 名 “加拿大紧急工资补贴”CEWS 和“加拿大紧急租金补贴” CERS的领取者，他们可能不得不偿还部分或全部福利。
这些个人或公司推行违反或歪曲福利规则，以帮助他们自己和他们的客户少缴税款或获得原本没有资格享受的福利。
迄今为止，CRA 已审计了 300 起可疑福利申请案件，并追回了 2500 万元的不合资格的福利。
CRA发言人西尔维·布兰奇 （Sylvie Branch） 在给《国家邮报》的一份声明中表示，在大多数的案件中（220 起），申请是非常恶劣且故意造假，CRA处以总计 1000 万加元的严重过失罚款。
因为加拿大有隐私法，布兰奇没有透露这些故意造假的企业或个人的身份。但她举了六个“故意虚假陈述”的例子，而CRA 在其迄今为止审计的可疑 CEWS 和 CERS 文件中多次看到这些陈述。
她说，一些申请者根据虚假的租金支出（甚至租约）提交申领“加拿大紧急租金补贴” CERS福利，为多个编号公司提供相同的地址，为虚假员工提交工资补助福利，引用不合资格或“不活跃”的工资账户，并提交虚假或篡改的文件以及弥补企业老板。
在每种情况下，申请者的计划都旨在“人为夸大或伪造福利的资格标准”以提高申领福利的金额。
4 月，《国家邮报》报道称，CRA 从一名男子那里追回了近 50 万加元，该男子连续 6 个月申请了四处租赁房产的租金补贴，但房东称他从未真正出租过这些房产。
法庭文件显示，尽管该男子注册的编号公司从未向CRA报过企业所得税、工资税或员工记录，但 CRA 还是批准了这些申请。
CRA 刑事调查和合规项目部前任总干事丹尼斯·默尼耶（ Denis Meunier） 对此并不感到惊讶，因为 COVID-19 福利过于仓促制定。
但他表示，审计所有可疑的申请将是一件“令人头疼的事”，而且 CRA 无法追回所有流失的福利资金。
他还表示，审计人员在追讨工作中可能会面临两大挑战。
“他们将要面对的障碍是将追查一间虚构的公司，以及已经倒闭的公司，”他说。
默尼耶说，如果一家假公司只是为了申请 COVID-19 福利而成立，这很有可能钱早就花光了。
“如果福利补贴流向了虚构公司，并且他们开设了银行账户或将资金转移到海外，那么情况可能会非常复杂，”默尼耶说。“要找出幕后黑手需要做很多工作。”
与潜在冒领CEWS福利 155 亿元的惊人数字相比，CRA 最近的努力只是九牛一毛。
审计长 Karen Hogan 在本月早些时候的一份报告中呼吁 CRA 进行核实274 亿元的福利申请，这是由于六个大流行福利可能被冒领的款项。
审计长还表示，她对政府追回所有 COVID-19 多付福利款项的计划感到“担忧”，认为“缺乏严谨性”。
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