在加拿大
道明银行集团（TD Bank Group）周一（2 月 27 日）表示，将支付 12 亿美元，以了结与有史以来最大的庞氏骗局之一有关的诉讼。
图源：City News
TD银行曾为安提瓜和巴布达离岸银行“斯坦福国际银行”（Stanford International Bank Ltd. ）提供代理银行服务，现面临与庞氏骗局相关的知情协助和疏忽指控，TD银行被指控参与了斯坦福金融集团运营的 70 亿美元计划。
TD银行以及其他几家金融机构即将在美国德克萨斯州的案件中面临审判。
TD银行否认自身存在不当行为
在同意和解时，TD银行否认在为斯坦福国际银行提供代理银行服务时有任何责任或不当行为，并坚称其在任何时候都在正确行事。该银行表示，它选择了结此案，以避免继续进行漫长的法律程序而分散注意力和不确定性。
根据美国协议的条款，TD银行已与诉讼中的接管人、斯坦福官方投资者委员会和其他原告达成和解。
图源：TD官网
TD银行将于本周四公布第一季度财报，作为和解协议的结果，它将在本季度收取约 12 亿加元的税后费用。
在针对安省银行的平行案件中，法院裁定 TD 银行胜诉。该裁决得到了安省上诉法院的支持，而原告正试图将此案上诉至加拿大最高法院。
达成和解之际，TD银行在美国完成了两项重大收购，即 134 亿美元的 First Horizon 和 13 亿美元的 Cowen Inc. 交易，同时还面临监管机构和投资者更高的资本预期。
国家银行分析师 Gabriel Dechaine 表示，虽然和解协议可能会使该银行低于投资者预期的资本缓冲，但他预计 TD 银行不需要出售股票来弥补缺口。
Dechaine 表示，TD 银行可以依靠内部资本生成，也可以出售其持有的 Charles Schwab Corp. 股份来弥补任何不足，而如果它确实选择筹集股本，则意味着目前已发行股票仅会稀释约 1%。
艾伦·斯坦福庞氏骗局
TD 银行结算中的庞氏骗局由艾伦·斯坦福（Allen Stanford）经营了20年，涉及3万多个账户。艾伦·斯坦福因其编排而被判110 年监禁。
图源：espncricinfo
艾伦·斯坦福的个人财富曾一度价值 22 亿美元，名列 2008 年《福布斯》杂志美国富豪榜第 205 位。不过，检察官指控他的财富来路不正。
斯坦福集团鼎盛时号称全球财富管理企业，为 140 个国家和地区客户管理500多亿美元资产。
截至斯坦福金融集团 2009年遭查封，其名下斯坦福国际银行欠下数千名客户 70多亿美元，客户遍及英国、委内瑞拉和瑞士等多地。
艾伦·斯坦福设计的庞氏骗局是继伯纳德·麦道夫骗局之后涉案金额最大的金融陷阱。麦道夫一案于 2008 年曝光，引起斯坦福国际银行客户警觉。
随着客户纷纷提取存款，斯坦福的财富大厦开始坍塌。2009 年 2 月 17 日，美国证券交易委员会查封总部位于休斯敦的斯坦福金融集团，没收其资产。同年 6 月，艾伦·斯坦福被捕。
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