在加拿大
加拿大多伦多道明银行（TD）周一宣布，同意支付12.05亿美元，用来了结其面临的与艾伦·斯坦福（Allen Stanford）庞氏骗局案有关的索赔。以避免旷日持久的诉讼带来的不确定性。
TD将向德克萨斯州联邦地方法院指定的斯坦福破产清算机构支付这笔款项，但否认自身在斯坦福金融集团负责人以了结其面临的与艾伦·斯坦福精心策划并运作多年的庞氏骗局中负有任何责任或者有任何不当行为。
汇丰控股有限公司（HSBC Holdings）和独立银行集团（Independent Bank Group）也在和解中被点名，将分别支付4000万元和1亿美元。
TD 从1991年开始向斯坦福国际银行有限公司（Stanford International Bank Ltd）提供清算支付等代理银行服务。斯坦福一案的受害者提起了45亿美元的疏忽索赔，他们声称 TD 应该采取更多措施来阻止欺诈。
2021年，TD参加了在加拿大举行的审判。安省高等法院法官Barbara Conway支持TD，维持安省上诉法院的裁决。但是被告人已经上诉至加拿大最高法院，目前正在等候该法院的进一步决定。
巴克莱银行（Barclays Bank PLC ）高级分析师兼研究主管John Aiken认为，和解协议对 TD 有利，因为这造成的资本缩减不不过分，并且能消除诉讼方面的任何不确定性。
斯坦福庞氏骗局
出生于1950年的艾伦·斯坦福原本是个富二代，据称从小就极富商业头脑，13岁做成了人生第一笔生意。他为一家房地产开发商清理一块地，报酬是这块地上砍下的树。斯坦福把这些树当劈柴卖掉，赚到400美元。
斯坦福在大学里主修金融，毕业后进入家族企业斯坦福金融集团。他的祖父在20世纪30年代美国经济大萧条时期创立了这家公司，斯坦福加入时已成长为一家中型保险和房地产企业。
1983年，得州石油投资泡沫破灭，斯坦福金融集团趁机低价收购几十处房地产，经济复苏后脱手，获利数亿美元。 凭借这笔巨额财富，斯坦福金融集团1985年在英属蒙塞拉特岛创立离岸金融机构斯坦福国际银行，6年后因当地加强银行业监管而将业务转至安提瓜。1994年，斯坦福接替父亲掌管斯坦福金融集团。
斯坦福集团鼎盛时为140个国家和地区客户管理500多亿美元的资产。斯坦福的个人财富一度价值22亿美元，名列2008年福布斯400美国富豪榜第205位。
盛极必衰，更何况斯坦福的巨额财富本就来源不正。2008年，前纳斯达克主席伯纳德·劳伦斯·麦道夫（Bernard Lawrence Madoff）因诈骗被捕，涉案金额超过600亿美元，号称世界金融史上最大的“庞氏骗局”。消息公布后引发了斯坦福国际银行客户的警惕，于是纷纷取款或撤资，斯坦福的骗局终于也藏不住了。
斯坦福国际银行瞄准拉丁美洲国家客户，特别是委内瑞拉客户和在墨西哥湾美国沿海工作的石油工人，以高于市场平均水平的利率吸引他们存款。 银行声称会用客户的钱投资流通性强的资产，如股票和证券，实际把客户存款用于个人挥霍。根据美国上诉法院的说法，到2008年，他每天从投资者那里骗取大约100万美元来资助他的“个人事业”。
当斯坦福国际银行在2009年被接管时，账户里只剩下大约6300万美元，超过70亿美元的资金不翼而飞，一位美国法官称之为“联邦法院有史以来最恶劣的欺诈犯罪之一”。
为了实施这一大规模骗局，斯坦福需要帮助，而他在最不可能的地方找到了帮助——加拿大的多伦多道明银行。
从1991年开始的18年中，TD 帮助斯坦福将资金从他在美国和南美的客户的账户中转移到他在多伦多控制的账户。
根据多伦多的律师Lincoln Caylor 的说法，斯坦福使用 TD 转移了数十亿美元。 其中大部分资金来自将现金存入斯坦福国际银行的投资者。 这些投资被宣传为超级安全，并且承诺的回报率比其竞争对手出售的类似投资高出大约3%。
2012年6月，因出售虚假投资并欺骗来自100多个国家的3万多名投资者，总金额高达70亿美元，斯坦福被判处110年监禁。
追缴赃款的努力也一直没有停歇。到2021年9月，法院指定的接管人已为受害者追回超过10亿美元，数额列所有欺诈案件的第二位，仅次于麦道夫案。
12亿美元的和解金，对于TD银行而言，可能无关痛痒，但是对于成千上万的斯坦福庞氏骗局受害者而言，却是一个重要的里程碑。
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