加拿大华人论坛 加拿大新闻骗加国逾500投资者4100万元 「庞氏骗局」主脑多米尼加判囚(图)



在加拿大



省警侦缉警司Dominic Chong。(CBC)

2013年至2017年间,来自加拿大各地的500多名投资者,被安省巴里市一名男子策划的庞氏骗局所骗,总共损失了约4100万元。虽然追回损失的道路很漫长,但至少已经将罪魁祸首绳之以法。

现年63岁的德博诺 (Charles DeBono)于2020年在多米尼加共和国被捕,他被控欺诈、洗钱、贿赂、冒充他人、使用伪造文件等罪名。

当他被捕时,安省省警表示德博诺策划了一场庞氏骗局,承诺投资者可从他所宣称的借记机业务中,从每笔交易中获取15仙的收益。结果这500多位投资者(大多数在加拿大)损失了近4100万元。警方表示,那个所谓的Debit Direct公司,根本没有任何借记机。

德博诺已在去年3月被判有罪,并在6月被判处7年的监禁。但他留下的烂摊子,到现在也未清理乾净。

此案的受害人之一哈蒙德(Peter Hammond)说,他损失了5.5万元,他向警方打电话求助,「根据你是谁,以及你从哪里打电话,他们会把你转去一个或另一个警察局。」

加米两地仅追回680万元

安省省警重大欺诈案办公室(SFO)主任、省警侦缉警司Dominic Chong(译音姓锺),警方在加拿大只追回240万加元,在多米尼加追回400万美元,但相比法庭勒令德博诺向受害者要支付2800万元的巨额赔偿金,这些钱都只能算是杯水车薪。

锺警司表示,自2018年该办公室成立以来,已经受理了12宗案件。这些案件通常耗时数年。到目前为止,调查人员已对其中4宗案件提出检控,2宗仍在审,另外2宗,包括Debit Direct案,已被定罪。他希望SFO被视为欺诈案调查和欺诈预防的主力军。「如果其他警察或执法机构有以前没处理过的事情,并且如果我们能够成功解决这个问题,那就是设定了标准,为其他机构和其他警察部门树立了可效仿的先例。」

锺警司称,SFO所享有的资源比其他部门更多、更丰富,尤其是在涉及数字取证等其他共享资源时是自给自足的,有来自省警和大多区几个警察部门的全职调查员,并从一开始就与专门的检察官合作。

「欺诈案调查非常复杂,在调查结束时指派一名检控官,充分了解案件并有效起诉案件,效果完全不同。」

国际刑法改革中心主席戈尔曼(Peter German)称,上述做法有助于减少安省欺诈案有一半不能立案的状况。



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