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在加拿大

＂资金监管＂是指协议双方同意指定一个第三方来监督双方协议的执行。跟EB5相关的监管，主要是指在投资人决定投资项目之后，项目方和投资者双方同意委托第三方对投资款和管理费进行监管。监管条件一般是：如果I-526获得移民局批准，那么，项目方向监管机构出示移民局的批准函，监管机构就应将投资款和管理费转给项目方。如果I-526被拒，那么监管机构收到相关信息后，就应该将投资款和管理费通过原路径退回给投资人监管协议一般由项目方、投资者、开户行和监管方签字，列明监管条件和费用，项目方应该提供经过移民局审批过的相关认证及监管协议。这种模式照顾和兼顾了多方利益：对投资者来说，I-526获批，钱才被划给项目方。经过移民签证手续，就能获得移民签证，赴美国办理有条件绿卡，享受作为“美国人”的待遇和责任。这项措施给了投资者最大的保障。基本就是有条件绿卡换投资款，这是EB5投资移民前期程序中的最重要的一步。在USCIS日益加紧对区域中心及项目的审查的今天，资金监管帐户就更重要了！和对项目方来说，钱到账，可以开始正式运作项目，或者替换过桥贷款，把投资款投入到项目之中，创造I-829所需要的就业岗位。有的项目方和中介公司要求和投资人将投资款直接汇到项目方银行账户，说这么做的好处是可以提前办理I-829，就业创造从项目方收到款项开始。这个完全是大忽悠，从这一时刻投资人就基本可以放弃这一项目了，同时对该中介公司的可信性要打上一个大大的问号！！！因为美国移民法明确规定：I-829的申请应该在I-526获批后两年期满前的3个月内办理。这个跟项目方什么时候拿到资金没有多少直接和太大的关系。从证明就业创造的角度，“提前”打款也并不能直接保证满足“I-526获批后两年内创造最少10个直接或者间接就业”的要求。万一I-526被拒，投资者将处在悬空的状态：绿卡没有可能；钱已经被项目方用了，什么时候能拿回来、能拿回来多少，都是未定之数。当然，如果投资者自己对欲投资的项目有足够的了解，在确认不用资金监管帐户而直接打款给项目方能够减少移民局I-526的审核时间，项目方能早点使用资金，对项目方和投资人都是有好处的情况下又另当别论了。如果不是这种情况而是中介公司极力推荐和所谓项目方要求的，那你的50多万美金可就从此脱离了你的监管了，南达州电厂和520大桥项目就是活生生的例证！

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Jack Ma：because we don't think of making money, but we make a lot of money.回复: 从南达州电厂和520大桥项目投资失败再谈监管帐户的避险和止损功能南州电厂和520大桥的EB-5资金，从来没有离开过监管账户。 我们也从来不做没有监管账户的项目。

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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关南州电厂和520大桥的EB-5资金，从来没有离开过监管账户。 我们也从来不做没有监管账户的项目。点击展开...但钱在526之前已经花了。

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回复: 从南达州电厂和520大桥项目投资失败再谈监管帐户的避险和止损功能有文件规定，如果526失败，有限合伙公司GP是要退还本金的。目前一期是盈利很多的，而且6月1日已经得到了债券的利息分配。

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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关有文件规定，如果526失败，有限合伙公司GP是要退还本金的。目前一期是盈利很多的，而且6月1日已经得到了债券的利息分配。点击展开...如果只退还本金的话，项目方还有赚，足够COVER项目成本吧。只是SMT的声誉(如果在乎的话)，投资人的时间，930大限，等等....虽说是豁达处事，但依然对SMT迅速一网打尽II期客户的作法心存芥蒂。这些项目你们都扪心自问过吗?

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回复: 从南达州电厂和520大桥项目投资失败再谈监管帐户的避险和止损功能但钱在526之前已经花了。点击展开...我对520项目也关注比较多，说点自己的理解。1. 526前投资款会变成债券，这是相对于其它大多项目不利的一点，但在债券风险低且流动性好的前提下，这个不利倒并不太关键，因为如果价值波动不大，且流动性好，那你兑现也相对容易且损失也不会大。（526前款会动用其实在监管协议中有说明的）2. 那有利的一点就是在整个审请过程中任何时点，因任何原因你的申请失败了，包括526批准但面签被拒（尽管比较少）或829失败，而想撤资的时候，同样非常容易，且损失较小甚至可以有盈利。然而通常的其它项目，在上述提到的情况下失败时，你的钱早已变成了钢筋、水泥或其它东东，想要拿回钱不仅要看项目方是否同意，还要看他们是否有钱，而如果项目现金流不好，那可能申请失败但却要和没失败的人一样等5年以上回款。那还得项目按计划进行，否则。。。3. 我非常相信，世上大多事物都是有两面性的，关键看你的权衡和取舍。同样如上1、2 项中提到的利与弊，从投资者角度来说，如果你非常注重资金的安全性，那我认为520的设计是优势明显，然而如果从移民局对投资“at risk"要求角度来说，又是这个项目最大的”风险“所在，尤其以目前移民局对526审核尺寸的把握来看，个人觉得这个风险还是切切实实的存在的。所以项目的好坏、是优势还是劣势我觉得也无法用简单的统一标准来衡量，还要看每个人最注重的是哪方面。简单说，以绿卡优先或以资金安全优先还是以时间优先可能就会有不同的答案。或者对于那些时间上不着急的人，因为资金安全性高，且撤资容易，尽管觉得该项目争议较多，但搏一个机率也未偿不可，因为不成功，反正钱还在（尽管是要先卖掉债券），还有再做其它项目的机会。

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回复: 从南达州电厂和520大桥项目投资失败再谈监管帐户的避险和止损功能平心而论南州区域中心还是比较规范的，至少不是刻意坑蒙拐骗的，我就是2年前投资南州风电项目的客户，经过526被拒，重审，再被拒，但是再次被拒后，南州区域中心在退款问题上没有任何刁难，全部投资款全部在2周内退回，并且投资款在监管银行的户头名称就是投资人，非常安全，不像我我现在的这个项目，虽然也是监管，但户头是项目方的名称，不是投资人的名称，所以至少说南州区域中心是我见过最规范的

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回复: 从南达州电厂和520大桥项目投资失败再谈监管帐户的避险和止损功能南州电厂和520大桥的EB-5资金，从来没有离开过监管账户。 我们也从来不做没有监管账户的项目。点击展开... VISATO做人不厚道,520债券交易市场价格增值部分,恐怕已经被你们中介和区域中心用合约(文明的方式)瓜分完了,你们空手套白狼,拿到90%的利息,留给投资者的只有两种1.转成区域中心的其他项目.2.返回扣除各种费用的打折的本金,投资人将欲哭无泪!

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回复: 从南达州电厂和520大桥项目投资失败再谈监管帐户的避险和止损功能债券的收益分为市场交易增值和固定利息所得。 将来的债券交易增值是归EB-5组成的有限合伙公司，然后再按参与交易的合伙人平均分给每个有限合伙人（即投资者） 以每年派发的利息的90%作为年度管理费，收取管理费是GP在这个项目中的唯一获利来源。 在整个过程中，移民中介是得不到任何与债券有关的利益和好处的。 特此辟谣，以正视听~

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不理闲事，不听废话，低头做事，抬头看路！均属个人观点，与所在机构无关回复: 从南达州电厂和520大桥项目投资失败再谈监管帐户的避险和止损功能弱弱地问一句：传说中，I-829的申请不是在登陆后21个月么？

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