在加拿大
安大略省的证券监督机构在一份新的报告中表示，QuadrigaCX加密货币交易所丢失的大部分资金源于其创始人、已故的杰拉尔德-科腾(Gerald Cotten)的欺诈性交易，他将其作为庞氏骗局来经营。Quadriga曾是加拿大最大的比特币等虚拟货币交易交易所，在Cotten先生于2018年12月去世后，该交易所的运营受到了审查。该平台的创始人兼唯一董事30岁，他在印度度蜜月时死于与克罗恩病有关的并发症，留下超过7.6万名客户，合计欠款2.15亿元。破产受托人安永会计师事务所仅能收回其中4600万元资金，造成1.69亿元的资金缺口。安省证券委员会对Quadriga的经营进行了审查，以确定资金的去向。OSC周四公开的报告，平息了人们对数百万美元可能被留在桌子上的猜测，因为随着Cotten先生的死亡，Quadriga的加密货币钱包无法访问。根据OSC的审查，Quadriga的大部分亏空--大约1.15亿元--源于欺诈性交易，该审查历时10个月，涉及分析交易和区块链数据并采访关键证人。Cotten先生以Sceptre Gerry、Aretwo Deetwo和Seethree Peaohhh等别名开设了Quadriga账户，将没有任何真实存款支持的虚构加密货币记入账户。"只要敲几下键盘，Cotten就能让任何数额的假钱或加密资产出现在他的别名账户中，而且他经常这样做，"OSC的报告写道。有两次，他将大笔存款记入他以Chris Markay的别名操作的账户，一次是1亿元，另一次是5000万元，然后他用这些钱与平台上的客户进行交易。当加密货币的价格发生变化时，Cotten先生蒙受了损失，造成了亏空，他用其他客户的存款来弥补。"实际上，这意味着Quadriga的运作就像一个庞氏骗局，"报告说。他在其他加密货币交易所交易客户资产时，又损失了2800万美元，他的做法没有通知客户。代表破产交易所用户的律师事务所Miller Thomson LLP去年年底要求皇家骑警挖掘Cotten先生的尸体，并进行尸检，因为他的死亡 "情况可疑"。这封日期为2019年12月13日的信说，由于 "分解问题"，需要进行尸检，以确认尸体的身份和死因，并要求在2020年春季之前完成。OSC表示，其调查结果是针对Quadriga的，不应认为这意味着其他加密货币交易所也发生了类似的不当行为。不过，监管机构提醒说，这类交易所涉及 "独特的风险"，投资者可能没有意识到这一点，并以Quadriga的例子提醒人们，除了特殊情况，加密交易平台需要在各自的证券委员会注册。Quadriga并没有注册，但根据1月份通过加拿大证券管理机构发布的指导意见，像它这样的平台需要注册。在该指南中，CSA--加拿大所有证券委员会的伞形组织--表示，任何加密资产交易平台如果不立即向客户交付基础加密资产，都将被认为是在进行证券或衍生品交易。"许多加密资产交易平台没有注册，并采取了不需要向证券监管机构注册的立场。这是向这些平台的用户和潜在用户传达的重要信息，因为他们可能会对加密资产交易平台的监管程度产生错误印象。"报告称。OSC表示，鉴于公司的 "指挥者 "已经去世，公司已经停止运营，而且其资产现在正处于法院监督的破产程序中，因此，OSC已经确定对Quadriga发起执法程序不符合公众利益。而监管部门却公布了调查结果，希望这样做可以防止这种情况再次发生。
Quadriga’s missing money due to fraudulent trading by founder, watchdog says
A review by the Ontario Securities Commission reveals Gerald Cotten opened accounts under aliases crediting them with fictitious cryptocurrency
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反馈:金角大王, 樱花烂漫, 骆驼客 和 4 其他人 0.53 2020-06-11#2 
付费矿工 1,951$(0.35$赞力,#26) 28,744 $5.85 $1,950.50 此位Cotten 是哈法人。在他结婚没多久，就写下了遗嘱，把他名下所有的资产给他的妻子。他的妻子自动把她名下的房产等交出来，她的资产虽然不可能全部去弥补在此骗局中的损失者，但至少平息了损失者的怨气。评论
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反馈:hkkuo33 0.03 2020-06-11#3 付费矿工 1,951$(0.35$赞力,#26) 28,744 $5.85 $1,950.50 代表破产的加密货币交易所QuadrigaCX用户的律师事务所要求皇家骑警挖掘该公司已故创始人Gerald Cotten的尸体，并进行尸检，因为他的死亡 "情况可疑"，而且用户遭受了巨大的经济损失。米勒-汤姆森律师事务所12月13日代表交易所用户发出的信件称，为了 "确认其身份和死因"，有必要对尸体进行尸检。这封致渥太华的加拿大皇家骑警商业犯罪部门的信件中说"考虑到腐烂问题，律师恭敬地要求在2020年春季之前完成这一过程。"律师事务所还附上了公司、Cotten先生等人的历史公开信息的背景材料，"进一步强调了围绕Cotten先生是否事实上已经去世的问题需要确定。"皇家骑警发言人拒绝对此事发表评论，因为目前正在调查中。Cotten先生于2018年12月在印度度蜜月时因克罗恩病的并发症而死亡，年仅30岁。Cotten先生和他的遗孀Jennifer Robertson在该国参加了他们捐助的孤儿院的开幕式，在旅行前不久，Cotten先生签署了遗嘱。他去世后，遗体被送回加拿大，并在哈利法克斯举行了葬礼。Cotten先生去世时，由母公司Quadriga Fintech Solutions Corp.运营的交易所约有7.6万名用户被拖欠2.146亿元。他是唯一一个可以接触到公司加密货币储备的人，并且主要靠自己的力量运营公司。法院指定的监督破产的受托人安永公司已经收回了约3300万元。6月，安永会计师事务所向法院提交了一份报告，发现Cotten先生将客户资金转移到个人账户，并在其他交易所进行加密货币交易，造成了巨大损失，耗尽了Quadriga的储备。他和罗伯逊女士还用公司的钱来资助他们的生活方式，包括乘坐私人飞机旅行，这对夫妇积累了约1200万元的资产。罗伯逊女士的律师理查德-尼德迈尔（Richard Niedermayer）周五提供的一份声明说，寡妇在得知要求挖掘科腾先生的尸体时感到非常伤心。"目前还不清楚挖掘或验尸以确认格里死于克罗恩病引起的并发症的原因，将如何进一步帮助资产追回过程，"Niedermayer先生说。10月，罗伯逊女士同意将她几乎所有的资产，包括多处房产和一架塞斯纳400飞机转让给安永会计师事务所，并表示她并不知道丈夫的 "不当行为"。《环球邮报》11月报道，Cotten先生有很长的网络诈骗历史，可以追溯到他15岁时。他后来与Michael Patryn一起创立了Quadriga，《环球邮报》此前透露，Michael Patryn曾在美国因阴谋转移身份证件被判处重罪，并改名换姓。科腾先生的尸体在印度被防腐，该中心的一名官员在《环球邮报》2月访问时驳斥了科腾先生伪造死亡的说法。Cotten先生死亡的斋浦尔市的警察局长告诉《环球邮报》，他没有理由怀疑他的死亡。新斯科舍省法医办公室称，挖出尸体的决定是 "一个非常严重的决定"。"如果警方认为有理由挖出尸体，他们通常会与[法医]联系，说明理由，在警方和[法医]广泛协商后，会共同做出决定，"发言人在一封电子邮件中说。至少还有其他三个执法和监管机构，包括安大略省证券委员会和美国联邦调查局，正在调查Quadriga，加拿大税务局正在审查该公司的纳税申报。
Lawyers for Quadriga customers ask RCMP to exhume founder Gerald Cotten’s body
‘Counsel respectfully requests that this process be completed by Spring of 2020, given decomposition concerns,’ letter from law firm stateswww.theglobeandmail.com评论
Life is simple, but not easy.Public Mobile DealPublic Mobile 激活 赏 2020-06-11#4
付费矿工 613$(0.11$赞力,#49) 4,636 $10.45 $612.67 不知道尸检的情况咋样了，之前的那个麦吉尔大学的“加拿大最大腐败案”最后也是主犯在巴拿马“病死”就基本上不了了之了，当然了，有可能是因为涉及SNC-兰万灵的原因，毕竟涉及那么多“选票”呢。评论
kknd 说:不知道尸检的情况咋样了，之前的那个麦吉尔大学的“加拿大最大腐败案”最后也是主犯在巴拿马“病死”就基本上不了了之了，当然了，有可能是因为涉及SNC-兰万灵的原因，毕竟涉及那么多“选票”呢。点击展开...我个人认为这位是假死，然后跑到别的国家，连他的老婆也骗了！
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Life is simple, but not easy.Public Mobile DealPublic Mobile 激活我个人认为这位是假死，然后跑到别的国家，连他的老婆也骗了！点击展开...麦吉尔大学的那个案子也差不多，主犯在巴拿马说是健康原因不能来加拿大受审，结果是把他老婆弄回来判了几年，蹲了阵子监狱也给放了。主犯说是在巴拿马监狱里关着，居然还注册了个公司，最后说是在监狱里病死了，案子也就拉倒了。政府对于追回来的钱数对不上的问题，也是一个“不解释”的态度，这主犯还曾经是加拿大安全情报机构的主席，而腐败案公司主角则是SNC……
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