加拿大外贸
各位，今天接到外管局电话，要求说明资金来源，本人用了6张卡，结汇19万美金，大部分付给工厂，怎么办？会不会被告偷税漏税或者洗钱？有什么后果？评论
你有点傻了吧，你不会用其他人的，非用自己的。
有那么大的金额，还不办个离岸账号！
这个要看 外管局严不严了，不严你说明来源即可。 严了，就不好说了。
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宁波的可帮忙结汇
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大神，你是怎么做到的，19万美金，牛人。。。
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是离岸账户汇到不同人的账户的
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这只是一部分货款
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外管局管你离岸账户？
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外管局不管你税的问题。
你用海外同一帐号在短期内給国内若干帐号汇钱，外管局的罪名叫做分拆，是企图逃避外管局的监控。
银行每笔结汇业务每天要上报到外管局的（自动的系统），到了第五张卡时，外管局和银行都应该发现你这些钱累计是来自海外同一个帐号，就会报警。按说你第六张卡的银行就会制止你结汇的。这已经让你占了便宜了。
当然，事后他们还是发现了。。。
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你好，我基本上是每个月会有10笔货款汇到国内私人账户，有些金额比较小，有些有将近5万美金，是不是要避免这样操作？换做进出口公司操作？这样做我的离岸账户会被冻结吗？
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19万美金，都是你一个人的名义结汇的吗？？？
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不能直接美金打给工厂吗？
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19万美金同时结汇的？
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你的离岸账户是不是香港的？？ 如果是香港的，我觉得外管局是不会监管到香港的离岸账户的呀，香港是政治经济独立的，国内任何机构没有权利查香港的账户，除非严重违法。施诺登躲在香港，国内政府都无权管他。
另外，你每月10笔款入国内私账，都是同一个私账么？还是10个不同的私账？
[ 本帖最后由 sleepyelf 于 2013-7-2 21:23 编辑 ]
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你好，我是汇丰银行账户，10个不同私帐，被关注的6笔汇款也是不同私帐，不知道外管局怎么会关注的，我去年也是这么操作的，不知道今年怎么会突然关注我了。
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楼上的，真替你捉急，你汇到离岸账户也是要结汇出来呀，楼主的意思是结汇到私卡被外管局发现，关离岸什么事金额大建议找代理吧，还有退税可以赚
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外管局会对我采取什么行动吗
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这就太奇怪了，按理说香港的离岸账户应该是可以无限额转给内地任何私账吧，只要私账不超一年5万美金的额度即可。中国外管局应该是只管大陆的银行，香港的银行是不管的吧，真要管，大把老外在香港开户洗黑钱的干嘛不管？？？
而且19万美金也并不多呀~~~
我也是汇丰的离岸账户，搞得我也有点怕怕的了，等待高人来解答~~~~
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可是他说他的私卡是10个不同的私账，我不知道他说的“不同的私账”是不是10个不同的人，如果都是一个人，结了19万US，那外管局查他很正常，如果他都是打给不同的供应商的，按理说外管局会找到收款的那个账户，而不是楼主他~~~
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10个不同人的账户，不是同一个人的10个账户，外管局打电话过来，因为他们发现汇款来自国外同一个账户，他们随便选了一个当时留下的号码就打过来了。一般这种情况外管局会有什么行动？
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那这样的话是，外管局是在查问收款人，对吧？那你只要解释清货款来源就行了，随便编个借口就行了吧。
假设这个账户是个香港商人，长期在内地买货，像这种“同一国外账户向国内不同账户打款”的事情是很正常的吧。
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碰到这种事真是害怕,,,以前也碰到过,不过当时的原因是银行在本地关系不牢靠造成的根本原因,以致后来这个银行所有的结汇都不给结了,银行自已也很郁闷,说没得赚了
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外管局是不是要他本人说明汇款的原因或用途,如果LZ说是个人佣金的话,就要交税了,,,交的可就不是只有一点点钱,,,这可能是LZ担心的原因
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我觉得问题不大，就说个人佣金，让付款的离岸公司开个劳务证明过来，什么都清清楚楚的。个人佣金为什么要交税，不需要吧。
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外管局打电话来查
他确实是一下子结汇太多了!
引起一外管局的注意.
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外管局不管你的海外账户。
拆分就是其实把汇给一个人的钱，拆成好几笔，汇给好几个账户，但其实还是給一个人的。这样不就逃脱了他每人5W结汇的限制了嘛。
其中的要素是：短期，一对多，或者多对一（向外汇钱用这样的手法也会遭到监控）。具体的定义在外管局的网站上有。
外管局主要关注的是否是热钱或者洗钱。你是否逃税之类的和他们没有关系。
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看上面的都是人才，都是有点经历的
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7月份开始 外管局会开始稽查 离岸账户
像lz 这样的情况 还是找进出口代理好 帮你收美金 付货款 跟你结算给你人民币 也是比较可靠的
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同一个客人汇到不同的私人帐户，收款人也会被查啊
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客户买货的款一般数量不一样。一般也不会在一周十天内五六笔。
拆分时心情急迫，不会几千的汇，总想一次一个账户用足了额度，数目大，数额相近，一个挨一个前后脚的汇。。。9楼说的是正确。
这不是偷漏税的问题，而是你变向结汇。国内个人是否频繁接收境外机构多日连续汇款，以及境外机构是否频繁转账至国内多个账户，这都会引起注意。建议可以查找这类管理办法来研读。
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什么情况要交税呀？
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"个人佣金为什么要交税，不需要吧。" 个人所得税 佣金收入当然要交啊
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很多高人，谢谢各位，学习不少~~~
以后自己往内地打款的时候要多注意，不要同一时间多次的往不同私账打数额差不多的款，明显的拆分~~~
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我的客户订单也很杂，因此我找了一家外贸公司帮我代理，不仅省事还可以拿到退税。离岸转的钱给代理公司，转佣金给客户，有的打给工厂，其余的打给私人。。。
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楼主，现在情况怎样了？解决了没有？
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建议还是注册一个香港离岸账户，然后通过代理公司或是其他机构调剂结汇，直接给你RMB
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