加拿大外贸
庆丰二年，11月18日 早上9点钟，正在晨跑，突然接到电话，正在气喘吁吁，电话响了，一看是平安银行的 接了，说是根据国家反洗钱的规定，对我的离岸账户情况核实一下，问了产品及是否有实体公司之类的，因为这个账户用的少，不过倒是放了万把美元在里面，接着跑完步，回家打开网银，看看 还好 网银还能进，不知道接下来会不会被封，我没洗钱也没卖外汇，因为业务不多，连汇款都没有几笔，请问，会被封么？评论
我已经被封网银
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您的接电话了么？
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额 我晕死，前几天看见有人发帖说，珍爱生命，远离平安
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楼上这句话，有意思。哈哈哈
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看你的帐号, 应该是个老SOHO了, 业务应该不错, 为啥很少用平安呢?
另外为啥还改公司名, 又搞恒生帐户, 搞这么多帐户.
难道真是洗钱吗, 还是为了别的什么, 平安没告诉你原因吗
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看来你翻看了我之前的帖子。
新开的账户 是用来做新产品的 但是目前进展不是很好，所以很少用了。
之前开的平安账户，还是一直用的，但是老产品现在也遇到瓶颈，业务算稳定但前途不太看好，需要发展新产品，但不想让合作工厂知道我做的新产品，所以注册个新公司新网站做新产品，没有改公司名，原来的还是一直用的。
恒生账户只是想用来作为一个备胎，而且有时候是可以给香港本地账户汇款，省些汇费啥的，不过总的来说用的也比较少，同样也是因为新产品难做，没啥业务。
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平安目前还没封我的账户，因为我的确没做什么不好的业务，虽然业务不多，但是都是真实的，这点还是没什么担心的。
[ 本帖最后由 252 于 2014-11-18 12:46 编辑 ]
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我也被查了，提交了一大堆资料，该有的我都有。但是账号还是能正常用的，希望不要被封。倒是上周转了几千美金回来到深圳中行，目前还没见踪影，以前一天就到了
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我也在关注中，之前开的深发展银行的离岸帐户，现在变成平安银行的了，
我也接到过电话，不过是让我过去更新身份证，说到期了。
目前收款都还正常，帐户一直都有小单子入帐，
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三天不到肯定被卡住了 电话中行
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這個和業務量以及收匯來源地區都有關係的，如果沒什麼進賬或者涉及高風險地區收匯的，就可能被要求銷戶了。
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
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