加拿大外贸
9月1号收到香港代理的消息,钱已经到香港的银行的, 但是没有入他们的帐户之后一个星期回复我说,钱被香港金融管理局抽查, 被冻结不能入帐户
9月15日,香港的代理公司说,已经补齐了资料,等金管局确认了资料就可以入帐了,
这一等就等到了11月分了,还是没有消息, 他们说,钱被列入了反洗钱调查, 现在只能等金管局的消息
现在怎么办?
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先跟银行核实一下情况,你跟代理有没有协议之类的资料,还有你的款项是哪里过来的,确定是你这边的问题?
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汇丰调查的比较厉害,代收代付是允许的,不要涉及敏感款配合处理,应该是可以处理的
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啊,,,会不会是你的账户进账很大或者是一进钱就转走,然后让银行监控啦??现在汇丰那边查的很严格啊,有很多朋友的账户因为没有办法给审计报告和调查填写的不对。银行都关闭别人的账户了。
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钱是从国内招行的离岸帐户转出的,
是代理那边的问题,银行让代理提供这笔钱的资料,
现在资料提供了,但是一直都在调查, 没有入账
都调查2个月了,还没有确认
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代理也说,遇到这样的,只能配合银行,银行要什么文件,给什么文件,
但是我想知道,不可能一起这样调查吧,
总有个时限吧
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反洗钱审查严格,业务资料单据做好保留,就算银行要,直接配合银行提供。
祝一切顺利
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这个钱没有半年一年出不来, 就算出来账户也准备销户吧
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已经询问了代理那边的汇丰银行
就算是要撤回来,也要等他们审查完才能撤,
不然他们为认这个汇出银行(招行)和香港代理公司(汇丰),进行洗黑钱,
那样更严重
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这么久,要半年至一年的时间?
你们谁有跟我一样的经历,请帮忙支支招啊
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现在什么情况?我也有两笔款卡在汇丰,非常无奈。1周了
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想问一下,是你的这笔钱被冻结了,还是代理的账户被冻结了
还有这个代理靠谱吗?
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感觉是你代理在骗你,想吞掉这笔钱
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到底有没有打钱啊,
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有说是什么原因被卡吗?
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