加拿大外贸
想咨询下大家，平安银行的《国际业务在岸客户尽职调查》
主要是要填什么资料呢？
是上门填写的吗？
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厉害，你的平安银行还在用。
大浪淘沙，泥沙铜铁都筛出了，只剩下金银。
是不是业务量比较大才得以保留？
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是填好了提交过去的，按照要求提交，需要的文件就是贸易资料，合同发票箱单等等，按照银行要求来填写。
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可能是客户的问题。
一、个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：
（一）境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
（二）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
（三）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
（四）个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
（五）同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
（六）其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
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主要是针对的你款项来源和贸易背景调查。没什么事的，按实填写就行了.
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我司农行的也填了这些表 还复印了对应提单的一些资料
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尽职调查又会筛选出一批账户，大浪淘沙，越来越少。
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我平安账户,去年受到调查表,今年就只打电话问问业务国家,情况就完成了,我有国内公司也在平安开户,合规使用,很好很方便.
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平安还是可以的，好几个客户都是在用他们。
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能保留到现在的都是有国内公司和比较大的流水。不过门槛仍然是会不断抬高。
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谢谢以上各位大佬，
平安的客户经理已经来了，就是实地拍照，
其他一些财务信息填写下就可以了
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
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