加拿大外贸
我的离岸账户开在广发银行，这个月要年审，但由于疫情，年审办理得很缓慢，银行说可以延迟一个月叫年审资料，并说现在年审时要提交尽职调查表，以前都没有过这个调查表。请问调查标如果填的不理想,有被销户的危险？有没有哪位福友在广发银行开户或者其他银行开户因为尽职调查表不理想而被销户的？
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尽职调查表正常写，都是正常的贸易就应该没问题的。
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会不会因为没有关联公司或者流水少而被禁？
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银行只是想你多填点有用的资料放他们那边存着，不要那么担心
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银行需要的资料配合填写了提供，你是正常贸易的，不用担心什么
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没有国内实体公司会不会有销户的危险？
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不知道LZ的账户咋样？我也刚提交了尽职调查的资料，忐忑不安！
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尽职调查表，如实填写即可。当然银行也会根据你填的内容和以前发生的流水做对比，看看情况是不是符合。一般情况下，如实填写尽职调查表，都是没有什么问题的，不会轻易被封户。
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调查表又不是销户表，怕什么，实事求是写!
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看流水和余额啊，流水大的，没有国内实体也可以，说白了，就算要，现在出门办一个就可以了。
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一般尽职调查是开户的时候就填了，你这种属于补充，配合即可，可能还会问你国内企业的状况，KYC尽职调查政策的目的，是为了防止有人使用公司进行非法金融操作。
广发竟然还在用？已经不常见了，刚刚百度一下，2020年3月27日的广发官网的消息，
尊敬的客户：
我行拟对离岸账户进行清理。清理范围包括：1.超过一年以上未发生主动收付业务；2.已无法联系；3.资料或信息已失效，或不完整、不合规且不配合补充；4.其他按监管要求需中止服务的情形。
如贵公司需继续使用离岸账户或对账户使用情况存疑，请自公告之日起30日内或在收到我行通知时，及时按要求办理相关手续。逾期未办理的视同自愿销户，我行将主动办理销户手续。
感谢您对我行工作的理解和支持！
特此公告
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