标签：尽职 - 华人论坛

在加拿大 出口韩国的货款早到银行，迟迟划不到公司账上。前天银行通知要接受尽职调查。提供了所需单据，现在让等消息。 有遇到过尽职调查的吗？多少时间能放款？工厂等着货款，客户等着...华人论坛

在加拿大 恒生银行尽职审核部让我邮寄补充资料过去。 我想通过顺丰邮寄过去，取件人过来后，说让我提供对方税号。 哪位知道这个税号呀？ 评论 大家平时都怎么邮寄资料到银行啊？顺丰怎么...华人论坛

在加拿大 商业保理尽职调查法律实务 尽职调查一般是指企业内部人员／外部顾问遵循勤勉尽责、诚实信用原则，通过各种有效方法和步骤对目标标的进行充分调查，掌握标的项目相关的主体资格...华人论坛

在加拿大 商业保理尽职调查法律实务 尽职调查一般是指企业内部人员／外部顾问遵循勤勉尽责、诚实信用原则，通过各种有效方法和步骤对目标标的进行充分调查，掌握标的项目相关的主体资格...华人论坛

在加拿大 往来账项是了解企业资信的重要窗口，同时也是企业粉饰报表的重要途径。所以往来账项成为金融机构信贷尽职调查中必须涉及的领域。本文介绍了信贷尽职调查实务中，各类往来账项...华人论坛

在加拿大 老外在物色采购合作方前要进行尽职调查(due diligence investigation)，要法律文件（legal documents） 和推荐信（references）以确保可靠性，很严格。其实合则来，不合则不来。 你们遇到过吗？...华人论坛

在加拿大 我的离岸账户开在广发银行，这个月要年审，但由于疫情，年审办理得很缓慢，银行说可以延迟一个月叫年审资料，并说现在年审时要提交尽职调查表，以前都没有过这个调查表。请问...华人论坛

在加拿大 前天接到恒生银行打来的电话说要填表和提供一些贸易资料配合尽职调查，银行只是说更新客户资料，规范化...但是我担心账户将来会出问题，还有谁碰到这样的问题吗？ 评论 我的是...华人论坛

在加拿大 工行NRA账户突然要求尽职调查，货已经发出去，却不让入帐，求有经验大侠支招 评论 那就做呗，正常啊，浦发两年一次。 评论 QUOTE:moses9922 发表于 2020-10-28 1041 那就做呗，正常啊，浦发...华人论坛

在加拿大 那里面的钱不是要变死钱啊？ 怎么结汇？打个人卡一年只能打5W USD， 而且只能本人， 真是FUCK， 评论 动员一下亲戚朋友。。几个5w刀就不是小小数字了。 而且换个角度想，很多人资本...华人论坛

在加拿大 有做过交行尽职强化调查表的大神们吗？你们客户经理整理资料提交给总行审核，一般等多久？ 评论 不了解， 交行的存在感好低啊 评论 去年做过，直接交过去也没说什么~ 评论 我是昨...华人论坛

在加拿大 今天收到恒生银行的尽职审查，要填写一大堆资料。大家有收到过吗？是不是收到以后不久要关闭账户了呢？好急啊 评论 我也是恒生银行的，你是哪里收到要做尽职审查？是登入账号后...华人论坛

在加拿大 2019年1月份收到柬埔寨一家公司汇的款，昨天银行打电话涉及敏感国家，让我们提供一些资料，还给了我一份尽职调查表，各位有收到的吗？ 应该引起重视吗？怎么填写呀，我就是帮国...华人论坛

在加拿大 今天登陆交通网银，看到要填写离岸账户开户尽职调查表， 看着好复杂，怎么填？还得列举交易对手？ 评论 这么复杂。幸好我开的是汇丰 评论 知情人请出来说一句话呢 评论 是哦，同...华人论坛

在加拿大 尊敬的客户： 您好！ 当前国际反洗钱反恐融资的形势日益严峻，国内外监管的要求也大幅提高。为维护您的离岸账户安全，希望您配合我行工作人员近期的尽职调查工作，并补充相关材...华人论坛

在加拿大 我看到交行的尽职调查表有一项是要上门核实。 不知道是不是真的要上门核实。有谁知道吗？ 本经营单位按上门核实要求，已对开户申请单位情况及相关信息进行上门核实，并愿承担由...华人论坛

在加拿大 交通银行的尽职调查表。 有一项是要上门核实。 不知道是不是真的要上门核实。有谁知道吗？ 你们交过去的有上门核实的吗？ 评论 没人？？？ 评论 这个30号之前要提交吧！去年的没...华人论坛

在加拿大 昨天收到尽职调查和业务说明， 我现在主要用恒生账户，去年平安银行账户几乎没用流水，就放了1万美元在里面，现在收到尽职调查是不是说要被销户了呢？ 现在经营信息怎么填，平...华人论坛

在加拿大 1、交行要我去填一份尽职调查，6月份我填好了，已经成功了。今天又要我去填强化尽职调查，有没有填好的同学？ 2、然后就是交行离岸美金如果转到个人中行储蓄卡，每次转多少最好...华人论坛

在加拿大 在美国收购公司，无论是几十万美金到上亿美金的项目，尽职调查都是至关重要的一步。尤其是大部分投资人对美国的商法体系并不是十分了解的情况下，尽职调查就尤为重要。 收购前...华人论坛

在加拿大 目前移民局有超过400个区域中心项目，区域中心之外又有相当多的私人投资公司，连锁加盟之类的投资移民项目，如果你需要专业人士协助对项目或被投资公司进行彻底的调查，可以与...华人论坛