加拿大外贸
今天收到恒生银行的尽职审查，要填写一大堆资料。大家有收到过吗？是不是收到以后不久要关闭账户了呢？好急啊评论
我也是恒生银行的，你是哪里收到要做尽职审查？是登入账号后哪里看？？
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发邮件给我的，要我回复一份，然后再邮寄一份正本给他们。我记得上次我的平安就是做这个尽职审查，然后就冻结账户了 ，销户
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平安的是打分吧，浦发也作了几次了．
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平安是直接冻结了，然后我打了很多电话能不能解冻，然后他们叫我做尽职调查
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尽快联系解决。现在很多银行执行国家的有关指示，你懂的。。。
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我只问一句，楼主注册了国内公司没有呢？
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注册了，这个有关系吗
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套路无非是这样：要有国内关联公司，流水要到多少万，无敏感国家收款。如果都符合了，保留账户，但是离岸账户的资金流水会报给国内税务局，到一定时候合并到国内公司里面一起算账。
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没事，汇丰、恒生都这样，配合了就没事了，别担心，最好你再打个电话问一下银行，看看需要什么资料。
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配合银行调查就可以了，没什么大问题不要听那些人胡乱的吹牛，可以打电话到银行咨询确认一下需要提供什么资料
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按要求提供就好了
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应该不会关闭账户吧
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难说，我的汇丰帐户就被要求关闭了。资料也提供了，银行的客服也确认了，也没有敏感国家，也有余额。也有做审计，除了没国内公司关联。问银行什么原因，什么原因都不给。现在都叫把钱自己转出来了。要是有问题，早就冻结，要求提供资料了。
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是HK公司开的户？
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