加拿大外贸
土耳其客户，本来是做CFR的，结果因为海运费的疯涨，改做FOB，所以就把多余的钱，用个人账户打给对方公司。结果昨天获悉，这笔钱被查了，说是怀疑打给了恐怖组织，我真晕。
现在让我们准备一些材料，要不然就冻结。
不知道各位前辈有没有遇到这种情况，支一下招吧。
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还有这样的事哦，从来没有遇到过呢。
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没有遇到过，关注下事情进展，希望楼主可以分享
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呵呵，对方的帐号不是公司的帐号吗？
你让对方也准一些材料和银行的证明就可以了啊
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等待下文，楼主分享.......
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土耳其很多恐怖组织 者年头怎么到处都是恐怖组织
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我们是用个人账户打给对方公司的，财务当时还写了个商务考察的用途。
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这都让你们碰到，恐怖。
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现在银行需要我们提供以下的文件：
1. 收款人的全程，详细地址，所有者和收款人的业务范围
2. 汇款用途（包括货物/服务的描述，货物发源地国家）
3. 买方最终的使用者的信息，包括全称，详细地址和所有者）
4.此交易直接或间接被伊朗人或伊朗人实体所控制吗？请解释
5.此交易与伊朗人或伊朗人实体有直接或间接关联吗？请解释
6. 证明此笔汇款与伊朗，古巴，缅甸，苏丹货北朝鲜没有关系。
我得晕了，关键是这是退给客户的钱，又不是从他那买货。
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这个你们公司可以向查封当局核实即可，这个很正常，例查而已，我们国家也有，你把钱打入新疆的一些民间社团也是要被银行严格查看的。
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这个可以啊 长见识了
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那你就提供相关资料，说明情况。毕竟现在也没有其他办法了。
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打给拉登的。
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头一次听说，看来还真是监管的很紧啊，是中国这边查的，还是土耳其那边查的？
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学习了～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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