加拿大外贸
这两个月我们迪拜客户汇款至香港离岸账户的钱多次被卡，等待十多天后，钱又自动被退回迪拜。反复查了之后，说是美国中转银行的问题。不知道大家最近有没有这种情况发生？有没有办法可以避免？
这是迪拜银行回复关于中转行退款的信件：
WE ARE UNABLE TO EFFECT THIS PAYMENT.
THE PAYMENT HAS BEEN REJECTED DUE TO INTERNAL POLICY.
AS PART OF STANDARD CHARTERED BANK NY BRANCH S COMPLIANCE WITH THE USA PATRIOT ACT, US BANK SECRECY ACT, US TREASURY REGULATIONS, AND/OR OTHER ANTI-MONEY LAUNDERING AND SANCTIONS STATUTES AND REGULATIONS,
THE NY BRANCH MAY DECLINE TO PROCESS CERTAIN TRANSACTIONS IN CIRCUMSTANCES WHERE THE GEOGRAPHY, BUSINESS SECTOR, ENTITY INVOLVED OR OTHER FACTOR REFLECTS AN ELEVATED RISK PROFILE OR OTHER CONCERNS,
AS DETERMINED BY THE NY BRANCH. WE RECOGNIZE THAT THIS DECISION MAY AFFECT PROCESSING OF PAYMENTS ON BEHALF OF SOME OF THE NY BRANCH S CUSTOMERS, AND WE APOLOGIZE FOR INCONVENIENCE CAUSED IN THIS REGARD.
REGARDS
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nobody replied?
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最近没有碰到你说的情况。你再联系下你的离岸开户行，是不是银行自己存在问题呢？
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不清楚咯，没遇到这种情况呢。我是代理，通过对公账户收美金……
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我也有一个尼日尼亚客户从迪拜一家叫DESERT EXCHANGE的机构打钱，今天都第13天了，还没有收到，你的这个后续有什么进展吗，我不知道我这个情况是不是正常
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对方的款有没有问题的
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可能你客户的账户有问题，是不是跟什么洗黑钱的账户 挂钩了？
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迪拜是高风险国家, 银行收到钱后不会给你入账, 你需要提供证明给银行这是合法的生意来往.
操作了很多次了, 只要是合法生意款项来往, 银行基本不会为难你的.
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