加拿大外贸
使用招商银行，香港一卡通的账户，使用时间7-8年了吧，一直没问题。
去年9月份的时候，接到招行的电话，说我的账户，每个月有大资金往来，汇款的国家，又是敏感国家（我最大的客人是墨西哥的）。当时解释了，是外贸资金往来。
昨天又收到一笔货款，今天账户被冻结了。
打了很多电话，招行的回复是：内部原因，强制销户，会邮寄书面销户书给我，然后让我销户，这期间，里面的资金全部冻结。
NNDX :@ :@ :@ :@
虽然不影响我的资金流水，但是招行没理由就冻结了。
我收到货款之后，有些是直接转美金给工厂，有些是转给外汇公司换成RMB了。 估计是款项太大，被怀疑是洗钱了？？？？？？
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资金往来多了也不行，少了也不行，银行现在怎么这样，而且现在开户也难。。
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现在确实有这个情况，但是也可以想办法规避的
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生意难做 连银行也这样 找麻烦了
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所以啊 要懂点财务
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换个 账号吧 个人觉得 汇丰 还不错
用很多年了
、然后给个建议 如果货款比较大金额 建议还是操作退税的好
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现在开户难啊。
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现在是这个情况，汇丰银行一样非常严格，
建议不管大金额小金额 注明用途 用途和实际贸易发生相符
出口就正常退税吧 应该没有问题的。
特别是你这样直接给外汇公司结汇 风险特别大 涉及洗钱哟
我们公司之前有香港汇丰 竟然说我们支持恐怖主义洗钱 也是直接封号了
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楼主找我合作，QQ：530303000
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你金额多大？ 几位数？
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