加拿大外贸
恩，这个是楼主第一次发帖，因为在学习到了很多东西，每次看到大神的文章很受启发，今天也来分享一个真实案例，希望对大家有帮助文章会从三个部分讲述，第一部分是介绍我们这笔汇款的情况，第二部分是讲述我们处理的过程，第三部分是总结一下。
第一部分 汇款背景
我们公司A在中间商B公司的介绍下完成了一笔订单，订单执行完毕后按照B的要求，将佣金汇给B公司。B公司因为自己的原因让我们汇到他在迪拜的私人账户上。我们利用公司在香港的公司安排了汇款，但是汇款后被告知此款项被中间代理行扣住了，需要我们协助提供资料。
第二部分 处理过程
12.19日 安排汇款，由于是网上银行当时就有水单了，我们转发给客户。
1.4日收到银行反馈，说我们需要协助提供一下资料，我就截取一下需要提交的内容：
//Quote//
PLEASE BE ADVISED THAT WE ARE PRESENTLY
HOLDING YOUR FUNDS IN A LEDGER ACCOUNT PENDING YOUR RESPONSE.
PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION
1) FULL NAME , FULL PHYSICAL ADDRESS AND NATIONALITY OF BENEFICIARY
2) PURPOSE OF PAYMENT INCLUDING DESCRIPTION
OF GOODS/SERVICES. ORIGIN AND DESTINATION COUNTRIES OF GOODS/SERVICES
3) ULTIMATE BENEFICIARY INFORMATION, INCLUDING
FULL NAME, FULL PHYSICAL ADDRESS AND NATIONALITY..
4) FULL ATTESTATION THAT THIS PAYMENT HAS NOTHING
TO DO WITH IRAN, CUBA, BURMA/MYANMAR, SUDAN,
SYRIA, NORTH KOREA, CRIMEA OR RELATED PERSONS, NATIONALS AND ENTITIES.
5) COPY OF COMMERCIAL INVOICE AND
PLEASE SEND IT TO US.
WE WOULD APPRECIATE YOUR QUICK RESPONSE WITH 30 DAYS AS ANY
DELAY MAY RESULT IN THE FUNDS BEING BLOCKED AND
CONSEQUENTLY YOU WILL REQUIRE A LICENSE FROM
OFAC IN ORDER TO HAVE THE FUNDS RELEASED.
//Unquote//
因为当时我们没有碰到过这问题，就直接把邮件转给客户了，让客户帮忙提供下资料，当时的行为现在想想太粗暴了，应该告诉客户我们需要什么东西，邮件直接转过去了，是有点不太礼貌，让人不太高兴的。。。
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继续楼上：
1.11日我们和客户的沟通下，客户把相关资料提交给我们了，因为客户不理解我们，认为我们和我们的银行合伙骗他们所以我们也是花了很长时间安抚的。
1.13日我们去查询汇款情况，中行反馈资料不合格，主要的问题是：没有授权人的签字无法辨别我们提交的资料真伪有效；没有提交受益人的国籍；所提交的资料中有中文；受益人的地址不详细等.我们修改后再次提交
1.15日我们去查询汇款情况，银行反馈资料不合格，主要问题是：要说明B公司和迪拜私人账户户主（个人）关系，这个B公司的公司情况包括地址和电话等信息，公司的股东结构等资料
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继续楼上：
当时有个小插曲，可以说说，让提供B公司和迪拜私人账户的关系的时候，客户的反应很强烈，我们也是后来知道的，是和我们联系的这个人他借公司的名义给我们介绍生意，但是他收佣金的时候又不想让公司知道，所以我们要提交这些资料的时候，他很大脾气，担心我们这样做会让他公司知道他接私活，我们后来实在没有办法就让国外的同事在Google上搜到公司的信息提交给银行的。
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继续楼上;
1.19日和银行确认提交的信息后再次提交资料；当时银行说会给我们发邮件说具体内容的，我们等邮件没等到才知道他们发邮件是指网上银行的内部邮件，我们没有登入网上银行是不知道有消息的。
1.21日向银行查询，得知我们资料还是有问题，主要是：B公司的信息不全。当时我们是在网上搜的，公司的老板名字只知道个大概的，实在没办法了就写了个类似Tony这样名字提交上去了，后来果然打回来了。我们后来联系客户说，让你告诉下公司老板的名字不可以么，我们这是调查，不然收不到钱，估计客户也反省了下，就告诉了老板的全名。
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继续楼上：
1.22日提交资料又被打回来了，因为当时我们老板出差了，没有老板签字银行不认可我们提交的资料。
1.26日再次提交资料，等答复
1.28日查询得知该笔汇款已经被放行了，下午客户反馈已经收到了钱，至此这笔汇款经历了快一个月终于到达了客户的手里。不容易啊
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个人总结部分晚点随上，大家可以互相交流哈
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MarK
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留个影 学习
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最近 也遇到了 被 OFCA 扣押的问题， 请教下 楼主 是怎么 提供材料的
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这样倒霉的事都能够遇上啊。
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谢谢楼主分享，可以转载到我的公众号Tess外贸Club里吗，希望更多的外贸业务员能看到楼主的经历。
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是挺麻烦的，我是新人
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