加拿大进出口外贸法国客户西联付款被扣,要求提供资料



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我有一个法国客户通过西联付了1000多美金到我们的西联账户,我们的西联账户是个人的,客户的应该是公司账户。现在客户说这笔钱被西联扣了,只有提供下面资料才能拿回这笔款。为什么个人账户要提供这些啊,求助!
1.        THE FULL NAME AND ADDRESS OF CHONGJEN INDUSTRY CO LTD (CITY AND COUNTRY)
2- OWNERSHIP INFORMATION INCLUDING PERCENTAGE OF OWNERSHIP (IF PRIVATLY OWNED, ALL THE OWNERS NAME, ADDRESS, PLACE OR BIRTH AND CITIZENSHIP/NATIONALITY- IF A SUBSIDIARY, THE FULL NAME AND ADDRESS OF THE PARENT COMPANY)
3- ALL LOCATIONS (COUNTRIES) WHERE THE ENTITY HAS OPERATIONS (MORE SPECIFICALLY, IF THEY HAVE AFFILIATES OR OPERATIONS IN IRAN, SUDAN, CUBA, SYRIA, CRIMEA OR NORTH KOREA)
4- THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ORDERING CUSTOMER AND BENEFICIARY, THE ORIGIN/DESTINATION OF GOODS, SHIPMENT DETAILS, VESSELS,ALL PORTS INVOLVED
5 -CONFIRMATION OF NO NORTH KOREA INVOLVEMENT
6 - A COPY OF THE RELATED INVOICE AND BILL OF

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西联汇款就是个人对个人的,没有听说有什么公司的西联汇款账户。

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那如果是个人对个人,有没有可能西联要求提供上面所有的信息

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你好好查一下西联汇款的性质,西联汇款是不能用于货物交易的;虽然有时西联汇款的钱是用于货物交易的,但你不能跟银行说,这个钱是用于货物交易的。

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西联汇款是个人对个人。

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西联现在比较谨慎,因为最近邮件儿诈骗比较多 ,美国西联会Block 一些他们认为有风险的汇款行为.
哥们儿我给毛子付佣金,第一次付了9000美金,直接被退回.
第二次尝试付了4900美金,还是被阻止.
第二天接到了一个美国西联的电话,给我电话访问了好几个问题, 那个中文收的真是
问好了,说你可以通知毛子收汇了
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