加拿大外贸
我司一国外客户向我们订了2.9万美金的货（客户让我们发货到广州某仓库，不需我们报关），但是我司离岸账户却收到了19.9万美金，客户要求我们将多出的17万美金汇至他指定的香港一账户。我司没有同意他的转款要求，坚持要扣掉2.9万美金的货款，同时把这17万美金原路退回。他无奈之下同意了，但又提出要我们把19.9万美金全部原路退回，同时他又另外汇过来了2.9万美金的货款。请注意：该客户自称是英国的，但第1笔19.9万美金的汇款人是阿联酋的一家公司，第2笔2.9万美金的汇款人是美国的一家公司。
目前我们打算将第一笔从阿联酋汇来的19.9万美金原路退回。
现在纠结的是如果把这2.9万美金的货给他发到广州的话，会不会有什么风险？给他发货之后这个2.9万美金的美国的汇款公司会不会跳出来找我们的麻烦？因为我们无法确定该客户就是代表这个美国汇款公司的。不发货吧，又已和该客户签过合同了。（最初只是给该客户发的PI, 买方是客户的个人名字，我们感觉整个事情有疑点之后，为保险起见，才又和他补的合同，因为我们收到的此笔2.9万美金的汇款方是美国的一家公司，所以我们在合同上写的买方也是这家美国公司，同时要求该客户在合同上盖上这家美国公司的章，拖了几天，他盖章了，但章的真伪，无从判断）
已咨询过几个律师，也是众说纷纭，没有个定论。
这笔2.9万美金的货到底要不要给他发呢？
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问下你收款銀行吧整个交易是否合法有无风险? ! 第一笔从阿联酋汇来的19.9万美金原路退回是肯定的 . 如果可以建议放棄訂单保险些.
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大概率，洗钱或。。。
慎重为妙
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基本判断是骗子
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从来没有听说过美国公司有盖章之说，按照美国人的习惯是签字确认
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楼主，貌似风险是比较大。没打招呼，乱汇款，实在怀疑
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楼主去找一下美国的这家公司的联系方式，然后试着去联络对方看看
也可以让英国的这个客户提供一下 他是这个美国公司的员工的证明函，负责这个订单的采购工作，最好可以要到照片。
[ 本帖最后由 折射的我 于 2018-3-17 08:56 编辑 ]
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小心使得万年船，防骗不可无
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小心哟，这样的情况下可能会账户冻结
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http://bbs.shanghai.com/viewt ... p;extra=&page=1 LZ 看看吧
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直接账户里面的钱全部结汇，
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即使结汇了，对方也能找到你的
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洗钱么？？？
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还是2#的兄弟说得对，问清来路，免得背黑锅。 遇到这样的情况，如果属实是洗钱，举报有没有奖励呀？
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就是骗子，防骗要谨记
加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户，今天收到了他回信，如下： Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards ......................................... 加拿大电商刚从事这行半年，对电子行业不了解，自己整理了些，算是学习，供大家分享，也请大家补充。我毕竟是个文科生，对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光
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