加拿大外贸
最近几年巴基斯坦个别进口商进行DP贸易诈骗的事情非常多，非常不幸，我司也遇到了DP诈骗，下面就和大家分享一下我司上当受骗并受损失的过程，希望大家引以为戒。千万不要因为着急接单，从而忽略了付款方式，让骗子有可乘之机。首先列一下骗子的基本信息。
骗子公司名：SHABIR ENTERPRISES
CEO:SHABIR(全称没有获取到)
电邮：[email protected]
电话(WhatsApp)：+92 300 2181226
中间人公司名：Hammad Enterprises
中间人：Muhammad Ali
电话(WhatsApp)：+92 333 2139913
邮箱：[email protected]
骗子开户行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd
实际骗子公司CEO和中间人两人在一个公司，只是用不同的名字进行行骗。我找客户去调查过他们，公司就在一个很小的民房内，公司只有2-3个人。白天不上班，只有晚上有人。我客户去找他们公司时，问有没有ALI 这个人，他们公司有一个人在，说ALI是他们的采购经理。下面说说事情经过，可能比较长，过程我说的详细些，大家再遇到类似的事情也好有所准备。
2015年2月11号，骗子名叫Muhammad Ali的人以Hammad Enterprises公司的名义发来询盘要求报价，最终客户名称为SHABIR ENTERPRISES，他要求3%的佣金。我司接着将询盘分配给相关业务人员进行跟踪。截图如下。
现在回头看看骗子的手法已经非常娴熟，邮件很正规，没有破绽。
接下来是我司业务员跟踪该客户，报价后经过讨价还价确认价格，在付款方式上骗子要求100% DP at sight.开始我司并不同意，要求必须有预付或是做LC at sight。在付款方式上，我们也犯了大部分出口商都会犯的毛病---急于接单，而对于即将发生的风险心存侥幸心理。同意了客户10%TT in advance,90% DP at sight。其实在接单前，我们也做了一些分析，查询了这个客户SHABIR ENTERPRISES的海关数据，发现13年该骗子持续从天津一家公司连续购买了很多次我们的产品，并放松了警惕，答应了客户的付款方式。事实证明，这点调查并不足够。接下来，骗局就开始上演了。
这个叫Ali的中间人，以SHABIR ENTERPRISES公司名义签订合同，自己以中间人的名义收取3%的佣金。开始ALI说最近我们就安排预付款。等了一周以后，还是没有动静。ALI开始在skype上不停的说服业务员：巴基斯坦外汇管制，我们没有办法进行电汇，现在最终客户SHABIR ENTERPRISES已经把10%的预付款给他了现金，他现在手里拿着现金无法电汇，非常着急。哀求我们业务员能不能把付款方式改成100% DP at sight.
我们和大部分上当的供应商一样，同意了骗子的要求。在没有收到客户任何的预付款情况下，发货并银行交单了。
货物于4月13号到港，并给客户申请14天免箱使。接着业务员不停询问客户付款情况。骗子开始以各种理由拖延付款，每次都表示下周就会付款赎单。但是结果可想而知，一直在抱着侥幸的心理等待骗子付款。后来骗子开始不接电话，不回复邮件，不回复skype，WHATAPP上也不回复。我们就开始担心了。
然后我们开始通过我们银行对对方银行发函，要求退回单据。在这之前，我们银行已经给对方银行发了至少3次电函，要求对方银行催促骗子付款，每次对方银行都没有回复。这里提一下骗子的银行名字，Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. 这个银行也是比较奇葩了。我们银行给对方银行发函要求退单据，对方银行对于电函依然是置之不理。后来找的大使馆找了一个巴基斯坦的当地人帮我们去银行要单据(巴国人民没有免费工作的，1%发票金额的佣金是他帮我们要单据的费用，刚开始开口要5%呢)。当我们要单据的时候，骗子跳出来了。说他们马上安排付款，让我们等他一天，保证不会再改了。我们抱着侥幸的心理，等了他一天。结果骗子就是骗子，没有实话。过了一天以后我们把单据要回。此后骗子又消失了。
接下来发生的事情证实了阿里就是个骗子。在货到港大约3个月后，骗子又出现了。联系我们说要提货，但是需要折扣，因为目的港费用太高。我们问过船公司，费用大约是4000多美金，申请的话可以打折扣的。但是骗子就抓住我们想减少损失的心理，提出8000美金购买我们的货物，后来讨价还价，定在了1W美金。这样的话，我们连一半的货款都没有收回。
无奈我们答应了骗子的要求。但是我们采取了一个应对方法，使骗子赎单以后没有办法提货。方法不方便在这里透露，如果你现在正遇到和我们差不多的情况，我们可以私下交流一下。
现在货物在港上已经半年多了，骗子没有办法提货，尾款也不打算支付，现在就一直在这僵着，估计是等着拍卖。
通过这件事情，我想和大家分享的是：
1.现在经济下行，外贸竞争激烈，很多时候争取客户不仅要价格有优势，很多时候付款方式也是争取客户的方式之一。但是在做一些有风险的付款方式时，一定要做好功课，调查清楚。否则货财两空。
2.我们中国人民辛勤劳动，创造了巨大的物质财富，同时牺牲了陪伴家人时间，牺牲了我们的原本洁净的空气和水，不应该也不能就轻易的被这些骗子通过卑劣的手法骗去。如果已经上当，积极处理，争取主动权，减少损失。另外把骗子的信息分享出来，避免更多的中国供应商上当。
工作空闲时写的，语言组织可能有些混乱，请谅解。后附一些和骗子的聊天记录。
[ 本帖最后由 fage007 于 2015-12-2 15:02 编辑 ]
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图片全不行了，楼主。
付款方式真是难
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我这边都能显示啊？好久没发帖，图片用外链都不会用了。
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巴基斯坦这个国家虽说 跟我们国家关系还不错。
但是他们国家的人，真的要特别特别小心。
有好多人提醒我跟他们做生意一定要小心。
另外我们做的是30%前TT，其他见提单副本。还好每次都能安全收汇
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付款方式真的很重要 一个单子做砸了，一年都白费，，甚至导致公司运营困难
考虑直接前T/T吧，也不见提单了，万一货代有问题呢，，，
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如果重新编辑帖子？图片都挂了。另外大家图片用外链发的话，用什么比较好？
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是的，和他们做一定要注意付款方式。很多的巴国的客户，一直合作都好好的，说不定哪一票就坑你了，结果合作一年挣的钱又都吐给他了。另外如果重新编辑帖子？
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图片挂了，重新发一下
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WHATSAPP and SKYPE
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像不像恐怖分子？
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SKYPE催款记录
[ 本帖最后由 fage007 于 2015-11-13 17:51 编辑 ]
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手法真是太恶劣了。
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大使馆介入有没有举报这些家伙
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神马时间坚持原则都是对的，已经答应付10%的定金了，就应该坚持一下自己的原则！祝好吧
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