加拿大外贸
事情是这样的一个尼日利亚的客户，联系我要买我们的产品，我跟他报价之后，他说让我给公司帐号给他，当时我有点疑惑我还没发正式的PI呢，他就要帐号了？但是也发给他了，然后他说要让人在中国的朋友来我们工厂看货。第二天他朋友（也是个尼日利亚人）就来我们工厂看货了，看了一会就走了。他朋友走了后，这个客户就联系我说货很好，等他有钱的时候会买。然后隔了差不多有2个月，他找我，说他有钱了。一开始他问能不能订起MOQ一半的量，我拒绝了后，他说，行，那就按MOQ订吧。货值是10000美金，然后他就说了他钱已经打到帐号里了，并且发了水单。
我一看水单，有51000美金，吓一跳，他说让我们帮他付款。这笔美金是通过南美一家银行转入的。第二天，银行打电话说有一笔美金进来，但因为对方打错了公司名字，所以入不了帐。对了下，客户少打了一个单词，于是我联系客户让他的银行给我们银行发个更正函。后面戏剧性的就来了，客户同意了，但没多久，银行就说对方银行说我们公司是骗子，要求退款。款就退回去了。（现在想想，应该是打款的公司发现了不对，把钱收回去了）这之后，一直跟这客户联系，问他什么时候再打钱，他就说他钱还没拿回来之类的，说没钱现在。其间还问了我从欧洲向中国打钱是不是很困难？我说不会啊。就没下文了。当时还很可惜这个单子没了。
1月25号，客户联系我问价格有没有变，他想下单。我给他便宜了5分美金，他说他已经打钱过来了。又甩给我一个水单，我一看，那水单打钱的时间是1月24号，25号已经入我们帐了。又是接近5万美金。而且是从德国转入的。他说让我拿了我们的货之后帮他付钱。收到钱结汇后，按他发来的帐户转了大部分的钱。因为刚好年关，年前出不了货，得年后。但客户一直催要货，还说我们公司不好，他很不高兴，平常四五天能出的货要过二十天。我就跟他解释，也跟他说了，因为他事先也没询问过我，就直接打钱了，所以现在我排不了他的单子。也因为年关，这边给他扣了一部分钱，想留着可能要交税运费之类的。
过年放假期间，公司又收到一笔从其它银行打入的美金，也没去理。一直到我们过完年上班了，也没有客户认领。想想这个客户的奇葩性，就问了他，果然又是他打的钱。从钱到帐到我问他，中间隔了十几天。。。他居然也不提。
过完年，发了货去他指定的货代仓库之后因为有部分钱没给他转，天天喊着让转钱。其间也确实有佛山那边的中国人打电话来说怎么还没打钱转给他。我当时看了论坛里关于这类的骗局了，就找了些借口说钱转不了人民币，我们之前转的都是我们公司替付的，说过段时间再说。然后这个客户就说他要下单，又下了同样数量的单，并让我们2-3天就发货。我拖了时间，说要三个星期。他就各种催。
这时候看了很多论坛里关于多付钱代付的事情，我就很不安。我就询问了下客户，为什么每次打钱从不同的地方打过来的？而且都没有他的名字。他说别再这样问他了，他找代理打的钱，全球各地都能打....
我现在手上只有他几千美金没付，这可咋整啊
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典型的尼日利亚骗子，黑了别人邮箱，修改成了你们的银行账户让国外客户打款。
所以他的打款时间不一定，打款来源不一定，甚至有时候都不知道某些老外公司打款了（没来得及查看众多的被黑邮箱s。）
他只关心溢出的货款什么时候能拿到。你们只是他洗钱的工具，货品质怎么样价格怎么样不关心，只是装模作样。
等到后期那些被骗的老外们后知后觉发现被骗以后，你们就麻烦了。
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都已经知道对方是骗子了，你还傻傻跟他合作？？？？
你这个心理我真心无语。
银行都已经提醒过你了。。。。
你还惦记着他差的几千美金。。。。。
你想好你已经收的美金咋办吧。国外可以直接告你们，然后你们必须退回去的。、
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这个就是钓鱼陷阱吧，没出事还好。你还做了中转账户，到时候有的麻烦了。
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不知道你看完全文没？
首先，我并不知道他是骗子
其实，发现他是骗子的迹象的时候，我手上只剩几千美金了。
他重新下单的时候，我拖延了时间，现在不知道后续怎么操作罢了
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是的，就怕是骗的其他人的货款，我们这边麻烦。现在已经把公司帐号里的钱都拿出来了，空帐号
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这铁定骗的其他人的货款。。
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这确实是无解 第一次已经知道这个人就是一个骗子 还继续当客户折腾 无解只在有侥幸心里的人，正常思维远看的都不会觉得无解
我一直希望立法从严，严打相关参与人士，包括知道猫腻，继续折腾的人 简单的说 楼主就是帮凶 帮洗钱
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呃，不知道你怎么理解我的文字的。
第一次并不知道他是骗子，一直当有效客户。包括第一次退款后，还一直联系询问退款有没有到。
因为虽然我一直做外贸，但我很少看，也很少上网看外贸相关的内容。
直到前段时间偶尔上，然后就看到这类的贴子了，才有这个意识
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第一笔款，银行已经跟你说了，对方银行说你们是骗子了。
尼日利亚的，又多打了那么多款，又给收回去。
难道你们就真的那么单纯，完全没有任何怀疑？
这其实就是一个非常经典的案例。而且这种骗术很多国际贸易的课上基本都会讲的。
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现在的状况是，客户一直在催第二个单子的货物。
我们公司帐户款项全部清出来了，暂时不用这个帐户了。今天银行收到对方银行退款的要求了，我们正在整理发货的数据。
感觉现在就像砧板上的肉，不知道刀什么时候落下来
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首先没上过国际贸易的课，这里就当我无知了。真的很少看这些案例，要不是最近偶尔搜索外贸相关内容进了论坛，看到这些案例，估计现在还没意识到这是个骗局的可能性。
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或许楼主你会觉得自己委屈。
但说真的，你真的不委屈。。。或者说，你们公司不委屈。
商业防骗，本身就是每个公司应该去做的风险控制的内容。
这个骗术非常非常常见。就跟街头上捡到奖卷，然后要跟你平分的骗术一样的普遍。
但我见过的很多公司碰到这个骗术，都本着与我无关，反正我收到钱，把货卖出去就行了的心态去对待的。
然后等到发现貌似事情不是这样子，才去后悔。
http://bbs.shanghai.com/forum-168-1.html
事已至此，建议楼主跟公司的人加强防骗教育吧。多看看的钓鱼板块，熟悉各种骗术。
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要不是上了论坛，真不知道尼日利亚这么多骗子......因为我们的主要市场就是尼日利亚，交易过的客户遇到过耍无赖的，这是头一次遇到骗子。
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你货款清出来，后续也会追究你们公司的责任的。而且如果不退回去，也有被当成同犯的可能。
实际上你们不是鱼肉，你们压根就是已经做成鱼汤了。
能给你的建议就是，尽快配合公安部门，希望能抓获这个骗子。
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