在加拿大
（综合）加拿大华裔富商涉嫌诈骗洗钱案有了最新进展。
这名华裔富商最终与新西兰警方达成协议，其共计超过7000万纽币的资产将被没收。这是自该法律于 2009 年生效以来，根据《刑事诉讼（追偿）法》达成的有史以来最大的和解。
2017年12月底，这名富有的华裔商人在加拿大被捕，并面临安省证监会包括诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件的4项罪名的指控。
随后，这名富有的华裔商人在新西兰的银行账户被冻结，作为对其财务状况的全球调查的一部分。
这位商人在多伦多建立了一个商业帝国，包括一家连锁酒店和电视频道，并参加了加拿大总理贾斯汀·特鲁多的筹款活动，并向执政的自由党捐款。
但这位企业家后来被查出，他的成功和影响力，是从涉嫌在中国销售药品的 2.02 亿美元传销活动中获得的。
他于 2017 年 12 月在加拿大被捕后，还被指控涉嫌“欺诈出售数亿美元”中国股票的金字塔计划。
新西兰警方的资产追回部门，也参与了调查。
7700 万元——据称是金字塔计划的利润——在七年内存入了这名富商的新西兰银行账户。
在这名富商于加拿大被捕前九个月，一名高等法院法官下令冻结其在新西兰的资产，其中包括银行账户中持有的 6,950 万纽币和价值 200 万纽币的奥克兰房屋。
这些资产受到《刑事收益追回法》的限制，该法案要求某人证明资产是如何支付的。
这名富商此前曾表示，在中国对他不利的证据，是通过胁迫手段收集的。
尽管如此，这名富商还是与新西兰警方达成协议，他同意没收超过 7000 万元的资产，而不是在高等法院打官司。
在今天发布的一份声明中，侦探督察克雷格汉密尔顿说，根据刑事收益法，这是有史以来最大的没收。
他感谢中国和加拿大当局，并表示该案表明新西兰有能力调查涉及多个司法管辖区的复杂涉嫌洗钱案件。
“我们致力于让我们的国家成为犯罪分子最难做生意的地方，我们不会容忍那些在世界其他地方经营的人，将非法收益藏在这里，”警察资产追回部门的国家主管汉密尔顿说。 .
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