在加拿大
疫情期间二手车利润丰厚，多伦多两名男子趁机设庞氏骗局，其中一人甚至骗取投资人上千万元后，躲起来了。
愤怒的债权人、他们的律师、与非法赌博团伙有关联的神秘人物都试图找到他，找回他们的钱。
这名人间蒸发的男子名叫Mark E.Cohen，46岁，曾在多伦多皮尔逊国际机场从事汽车租赁行业。提交给安省高级法院的文件显示，Cohen自去年8月以来，就没在其位于北约克的家中露过面。文件还说，他已经数月未与投资者联系了。
CBC了解到，一些投资者将Cohen告上法庭，但是还有一些比较暴力的投资者，打算靠自己的手段，追回钱财，深夜到他的家里去堵他。
据一位不愿公开的知情人士透露，一些与地下赌博团伙有关联的人，曾在深夜找到Cohen及其家人的家里，进行暴力威胁，想找到他的下落，以取回他们的钱。
Cohen面临3项诉讼，指控他怂恿投资者帮助他购买二手车，并在去年疫情引发的汽车短缺期间，转售二手车以牟取巨额利润。
疫情期间，全球汽车芯片短缺。导致很多热门车型二手车价格甚至高于新车。
所以，地球人都知道这两年经营二手车赚翻了，在加拿大也不例外。
投资者得到的承诺是每月5%~13%的投资回报。据民事法庭文件显示，在Cohen涉嫌卷款跑路之前，其中一些人投资了500多万元。原告的律师称，Cohen总共卷走了1200多万元。
就算按照最低的5%计算，而且在不是复利的情况下，年化回报率都能达到60%，如果钱这么好赚，银行为什么还要苦哈哈的做房屋抵押贷款。
Cohen周一下午在安省旺市的一个家外被捕，他过去几周一直住在那里。周二他在多伦多出庭并被保释。
对Cohen的刑事指控或民事诉讼中对他的指控均未在法庭上得到证实。
去年11月，一名原告在提交给法庭的宣誓书中写道:“我确信，Mark E.Cohen目前下落不明。”“他从2021年8月起，拒绝透露自己的位置。”
根据法庭记录，Cohen更改了自己的电话号码，并阻止了所有的来电。
律师Justin Anisman代表九名原告起诉Cohen，“不管出于什么原因，他都在逃避参与诉讼。他还没有逃离加拿大，但我们找不到他本人。”
在给CBC的一封电子邮件中，Cohen说他没有在回避任何人。他说自去年夏天以来，我100%都能联系上，这些指控荒谬可笑。他否认所有指控，并会捍卫自己的名誉。
Cohen并不是唯一一个被指控的人。另一名多伦多商人Josh Lieff正被另一组投资者起诉，这些投资者同时盯上了他和Cohen。
投资者声称，Lieff充当了中间人，让他们相信Cohen的业务合法，并代表Cohen接受了这笔钱。
律师说:“到目前为止，没有任何证据表明这个汽车计划是真的，而是有人在圈钱，并用圈来的钱回报投资者。”
更为复杂的是，Lieff也是对Cohen提起诉讼的原告之一。
Lieff的辩护律师Gary Caplan说，他的当事人否认所有针对他的指控。
Cohen等人在2020年秋季开始联系投资者，推荐给他们所谓的“一个有利可图的商业项目”。
据称，他向其他人承诺，他将能够从加拿大各地的租赁公司购买二手车。其中包括以低于市场价购买的吉普车、丰田佳美、本田思域和宝马X3。
他们的计划是以“高出许多”的价格将汽车转售给经销商，以获得“非凡的投资回报”。
律师说:“Cohen利用众所周知的事实，即疫情期间二手车市场有暴利可图，欺骗我的客户，让他们相信这项投资是合法的。”
投资者得到的承诺是每月5%至13%的回报率，并以“典型的庞氏骗局”的方式，被迫将资金和利润留在业务中，以使业务继续增长。
一开始，投资者会得到承诺的高回报，这鼓励了他们投资更多。
这样的“暴富”机会迅速在当地传播开来，不少有闲钱的老板、律师和牙医，以及他们的亲朋好友都参与了进来。
根据一名原告所言，他是在看孩子们在校外打篮球时，与Lieff和另一位父亲聊天时得知了这个投资机会，他最终投资了80万元。
法庭记录显示，Cohen向一些投资者返还了资金，但大多数投资者都是空手而归。
据那名消息人士称，Cohen还涉嫌拉拢与Woodbridge的非法赌博团伙有关的一些人投资。
连黑道都敢骗，这位大哥真是胆子不小。关键是，这看起来并不复杂也并不高明的骗局，还就真的骗倒了这么多有钱有势的人……只能说，巨大的回报面前，大家都被迷了眼……
与此同时，安省高等法院已经暂时冻结了Cohen的财产，但大量资金已经转移，其商业账户已经没有一分钱存款。
律师们计划通过法院获得进一步访问Cohen银行记录的权限，以便追踪资金的去向。
法庭文件称，大量资金被转移给Cohen个人、他控制的数家公司以及一家投资经纪公司。
下个月，律师们将向法院申请财产冻结令，如果该令获得通过，Cohen将需要披露他在加拿大和世界各地的所有财产，它还将迫使加拿大金融机构披露他的账户和交易的细节。
多伦多律师Monique
Jilesen表示，财产冻结令是“强有力的法律工具”，可以追踪加拿大境内资金的去向和去向。
Jilesen与该案无关，但是民事欺诈方面的专家。然而，她说，如果资金已经流到海外，想找回钱“可能是个非常费时、费力和费钱的过程”。
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