在加拿大
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加拿大税务局CRA近日得到法庭授权，要求加拿大RBC银行披露97个海外公司账户的户主身份信息 ， 这些离岸公司都在著名避税天堂之巴哈马注册。国税局怀疑其中有些人是加拿大公民或永久居民。
在提交给加拿大联邦法院的文件中，CRA 表示，大多数公司都使用策略来混淆了真正控制和实际收益人的身份， 并刻意藏匿真正控制人， CRA 同时表示要检查真正的所有者是否是加拿大永久居民或者公民将资金藏在避税天堂， 以此来逃避大量税收。
涉及的公司都在避税天堂巴哈马注册，这些公司信息最早于2016年被巴哈马自己的财务文件而被媒体曝光，另有批评人士质疑CRA为何过了六年时间才采取行动。
这批文件显示，加拿大RBC为847个巴哈马公司充当注册中介，提供代交年费，处理文书等服务，有些公司甚至是由该银行出面注册的。
CRA 和 RBC 都还没有解释这些离岸公司的数量是为何从 847 家减少到 97 家， 这些减少可能是因为早在 2016 年，这些公司中有近一半已经处于休眠状态，此外这847家公司如果不是加拿大人开的，自然CRA 也不会查。
据一项调查，加拿大个人和公司在巴哈马持有或通过其投资的已申报已知资金达 230 亿美元，超过了法国、西班牙和葡萄牙的总和。
2018 年 CRA 的一项研究表明，加拿大人在所有离岸司法管辖区加起来还有 760 亿至 2410 亿美元的未申报，CRA表示将继续清查除了巴哈马以外的所有离岸公司。
加拿大人拥有离岸账户或公司本身并不违法，但任何超过 10万加元的资产和任何收入都必须申报。
巴哈马泄密文件显示，自 1990 年以来，除了RBC以外，另外两家加拿大银行已为巴哈马近 2,000 家离岸公司提供服务 ， CIBC 银行注册或管理 632 家，Scotiabank 管理 481 家。
RBC 银行提供了一份声明，称积极配合CRA来清查，以防止通过 RBC 而产生任何非法经济活动。”
CRA 同时也调查了 CIBC 和 Scotiabank ， CRA会使用《所得税法》规定的权力直接和秘密地从这两家银行获得信息，这些权力都不需要它首先获得法院命令。
从 2016 年到今年，CRA 获得了近 10 亿加元的联邦政府资金，用于打击逃税和避税行为。
巴哈马是一个出了名的避税天堂和秘密管辖区，人们经常将资金转移到隐蔽处， 这是因为巴哈马不对个人收入、遗产、礼物和资本收益征税。这吸引了许多人来这开设离岸公司。
CIBC曾经报道说，目前已知有至少数百名加拿大人的名字出现在这份巴哈马文件中，这其中有不少是华人的名字。
随着中国财富的急剧膨胀，设立离岸信托和公司越来越受到富豪们的青睐。
不光是巴哈马，英属维尔京群岛、开曼群岛、百慕大也是著名的“避税天堂 ，不少中国企业纷纷到这些地方注册离岸公司 ，一些富人更是在利用离岸公司架构隐匿资产和收入。
光是英属维京群岛这一个地方都发现大约有22000名中国人把财产转移过去。
随着G20等国际组织开始全球打击离岸避税，这些离岸公司隐身的实际控制人将透明化。
与财富关联的故事和套路永远不会简单。
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