加拿大进出口外贸STANDARD COMMERCE BANK 信用证诈骗



加拿大外贸

孟加拉垃圾客户信用证诈骗 Issuing Bank Application :
APPLICANT:INTERNATIONAL TRADE FINANCE LLC,
8 THE GREEN, SUITE NO. 5232,DOVER, DELAWARE 19901, UNITED STATES

Issuing Bank :
SWIFT CODE : STDMDMDM
STANDARD COMMERCE BANK, CORRESPONDENCE ADDRESS: 77 WATER
STREET, 8 FLOOR, NEW YORK, NY, 10005, USA

Notify :
Rupali Trading, 85 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000
Bin number is: 001858497

我公司直接被骗损失一百多万,现在孟加拉骗子太多了,做信用证的朋友们都要小心。
客户不付款,也不提货,也不去银行赎单,
这个STANDARD COMMERCE BANK银行开出来的信用证就是MAKING LC,
银行其实就收一个开证费用,
并没有让客户实际抵押或者压钱在里面,银行电话打过去,没有联系人,联系不到管这个信用证的负责人,
这家银行不是孟加拉本地银行,而是第三国美国银行,孟加拉政府规定,信用证必须有孟加拉本地银行参与才可以进口,否则要提供进口许可证,而且关税很高。
这个银行银行就是一个空壳银行,没有实际的经营地址

骗子客户现在就等着拍卖提货,以低价格拍卖价格提货,
孟加拉海关的拍卖规定,收货人为第一优先候选人

[ 本帖最后由 kaiying123 于 2019-10-22 20:36 编辑 ]

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什么是MAKING LC

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你们收信用证前没让你们银行查下对方银行相关资信信息吗?我们收证前都要求客户提供草稿审核并让我们结算行查询下开证行的大概信息,没问题才接收的。目前遇到的客户都还挺配合的

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既然是LC,如果客户不付款,为什么不通过我们这边银行电文过去直接让开证行付款呢???一般信用证的话,开证行不都是有付款的义务吗

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QUOTE:calwenzhu 发表于 2019-12-18 1259
既然是LC,如果客户不付款,为什么不通过我们这边银行电文过去直接让开证行付款呢???一般信用证的话,开证行不都是有付款的义务吗
题主说了,开证行是个号称银行的空壳子。

awen2188

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我有咨询过我们银行关于这家开证行的信息,这家银行的SWIFT号是真实存在的,只是规模较小

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孟加拉这家银行的LC我们公司做过,有及时付款的...可能是你们的客人问题吧
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