加拿大外贸
尊敬的：由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线，即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能：
一、本次限制业务，见《附表一》：
附表一：
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种类
离岸网银的汇出汇款
公转私
收款人为私人，境内汇款当日同一客户汇出的交易笔数达到三笔时，汇出受限，需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人，境内汇款金额在等值4.5万美金以上，需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人，境外汇款全部落地审核
境外
二、针对上表中业务，烦请按照汇款用途提供相关资料，明细见《附表二》。
附表二：
汇款用途（汇款附言）
分行需核实客户资料
职工报酬
雇佣合同、收入证明
佣金
协议或合同
货款、样品费、投资款、运费
核实汇款涉及的个人账户是否是贸易性质账户，例如个体工商账户,如是贸易性质账户，可以受理。
咨询费、服务费（包括律师费、会计费等）
如经审核收款人账户为注册律师所、注册会计楼，汇款用途相符，应可受理。
学费、教育费用
学费缴费证明
捐赠
经公证的捐赠协议或合同，捐赠需符合国家规定
赡家款
直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、给付人相关收入证明，如银行存款证明，个人收入纳税凭证等。
遗产继承收入
遗产继承法律文书或公证书
保险外汇收入
保险合同或保险经营机构的付款证明，投保外汇保险需符合国家规定。
专有权利使用和特许收入
付款证明、协议或合同
境外投资收益
境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明。
其他
相关证明、支付凭证
评论
落地审核 是什么意思 ？知道吗
评论
哪里的, 上海?
评论
是的。上海。我今天也收到了。
评论
估计就是人工审核的意思
评论
看来上海是比较宽松，一日对同一个人汇款限制为3笔，这完全没有问题的嘛。
评论
那就是说，平安转中国银行私人账户，属于境外汇款，全部要人工审核？
评论
楼猪的应该是有国内公司吧。
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