加拿大外贸
离岸公司接的第一笔单子，散船化工品，信用证交单，金额66万美金，结果因为交单时候提单上显示了船期ship flag 是巴拿马，招商银行离岸部就排查洗钱行为，结果这个问题解决了要排查出了产品涉及到最终用途可以用于制毒，银行不给寄单据要退单据。船都到港了，压力山大啊。现在是按照他们的要求把工厂之前跟这个客户往来的贸易单据（提单，发票，合同，信用证）都提供了，周一等着他们调查。
离岸账户现在审查的越来越严格，贸易还要怎么做以后，第一单就这么倒霉。
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如果以国内正规贸易公司的名义出口会如何呢？ 能正常出口吗？
66万美金，要垫资，不是一般人能接的吧。
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巴拿马好像也更新列入平安的高危名单了（见另外一网友贴），这说明离岸方面也在关注这个国家的洗钱，你这么大金额，被关注了。只是后续牵扯到产品制毒，够背运的啊
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你撞枪口了
最近运河很敏感
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就在“巴拿马文件”(Panama Papers)被曝光的两个月之前，瑞士司法部长公开表示，可能有来自马来西亚国有企业的40亿美元资金被挪用。
该声明针对马来西亚政府投资基金1MDB长期存在的丑闻引爆了一枚炸弹。这同时也揭示出，对于设立秘密离岸银行账户及公司这一行业而言，其处境已经发生了怎样的变化。对于瑞士司法部长来说，站出来公开做出上述表述本身就是一件罕见的事情。瑞士的一位前司法部长曾说过这样一句话：手提箱里装的都是钱，但难以分清哪一个装的是干净的钱，哪一个装的是不干净的钱。
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厉害，不过LC还是小心点的好
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银行管得这么宽？让人费解啊
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没办法，运气不好。
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66W USD 好大金额啊
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楼主也是够倒霉的，现在首要任务还是配合调查吧。相信事情会解决的。
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用香港公司帐号收款比较方便点，不过现在香港帐号比较难开。
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可是离岸公司可以做信用证吗？楼主怎么操作的啊？
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可以啊，但是要第三方单据可接受
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主要是有3个方面：
1.我的提单显示了巴拿马字样
2.我的产品最终用途涉及的制毒
3.我的最终目的国家为马来西亚。
于是我成了重点排查对象.......
不过我配合银行做了调查，银行已经给我寄单了，算是心里的石头落下了。但愿后面收款别在出什么事了。搞的我这两天吃不好睡不好的。
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