加拿大外贸
之前汇丰账户使用都很顺利，今天收到汇丰打来的电话，说要查我们转出去的一笔钱，要求我们说明与这个公司的关系并提供發票, 簽署的合同或其他任何證明文件,否则会影响户口运作，问题是这个收钱的公司是一家地下钱庄提供的，我们结汇用，按对方指定打美金过去的，并没有生意交易，请问大家有没有碰到过类似的情况？？是怎么处理的？在线求解答，谢谢各位！评论
汇丰每年都需要核查，已经变成常态了，没多大的问题，做一份相应金额的售货合同就好，刻一个对方的公章盖上去
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事先得预防，警惕，不要参与到这些交易，有可能被判定为洗钱。
特别是在现在的大环境下，开帐户很难，更应当珍惜。
既然已经发生了，看看有没有福友有好的建议。
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汇丰不是只会信件通知吗？不会打电话吗？
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我也只用过一次这种地下钱庄的，也有点怕怕了，现在有钱都不知道还要不要走地下钱庄了。
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做一份合同就好了
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谢谢疯少，现在是不知道这个公司具体卖什么，不敢贸然写购买什么产品，你觉得我写帮忙开发客户并提供技术支持付佣金可行吗？你以前是有碰到过这样的情况而且自己做一个章过关了吗？再次感谢
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谢谢，但是不通过地下的又能有什么好渠道方便换钱？难搞呀
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亲是先打了电话后面也有发邮件的
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谢谢回复，现在看来只能这样做了，你是否以前遇到过这样的情况呢
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去年开始就遇到这种情况了，能让对方盖到章是最好的，不过自己刻章加盖问题不大，我也经常操作。
建议不要写佣金及技术支持，看自己的公司名称和对方的公司名称，如果名称里面涉及专业类名称的话，比如说是**鞋业公司，合同产品写鞋类产品；如果公司名称没有涉及专业类名称的，比如说**商贸公司，合同产品写自己平时做开的产品即可。汇丰主要见合同的金额是否对应，公司双方有签章即可，不会太过严格。
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最好是能找一个长期搞进口需要美金的贸易公司对接，大家都方便也没有问题.
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发电邮吗？
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按银行要求提供比较好。查过一次无问题下次应该也不会查你了
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不知道用汇丰离岸往自己个人私户汇款会不会被查啊。
加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息 加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种
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