加拿大外贸
我有个朋友在6月份的时候当天往3个不同的私人账户各打5万美金，结汇原因是职工工资，实际是购买货物的美金换人民币后，到供应商那里购买货物，赚个差价。。。，时隔几个月了，上周居然被告知有问题，需要进行排查。他现在担心死了，最坏的打算估计要被封户吧？会不会受到其他处罚呢？他是刚刚soho的，结汇实际原因是代购货物，就赚点差价，因为想结汇方便就写了职工工资。不知道最坏的打算是啥？税务局，外管局等等会惩处吗？
有碰到类似问题的吗？
[ 本帖最后由 adslhscode 于 2016-10-27 22:09 编辑 ]
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我有一个兄弟就是这样的，判了半年，罪名是 扰乱国家金融秩序罪！
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我朋友这个情况和你兄弟完全两样吧？看看这个扰乱国家金融秩序罪是指破坏金融管理秩序罪的种类有:伪造货币罪，出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪，擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪。 http://baike.so.com/doc/6829649-7046844.html
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别吓我啊，这都能判啊？？？
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楼上是吓人的，开玩笑的呵呵
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朋友说他被封户了，唉。。。
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2楼逗你的，要是这样都能坐牢，那倒卖美金的黄牛要死刑了
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二楼吓我一跳
我都在考虑坐牢该带什么衣服进去了！！！！！！！
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有那么夸张吗，不过我倒是有一笔资金因为反洗钱的调查，拖了几天，还好没被抓进去
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
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