加拿大外贸
中金网 2017-02-27 11:08:00中金网02月27日讯，外管局网站称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
国家外汇管理局近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；
多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。
国家外汇管理局表示，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
国家外汇管理局局长潘功胜：“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。”
潘功胜表示，当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。
中国人民银行条法司立法二处副处长张念念表示，地下钱庄的存在使大量资金游离于我们的金融监管体系之外，导致外汇管理和外汇统计分析的有效性大幅降低。
公安部表示，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，俨然形成一个巨大的资金“黑洞”。这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序，危害国家经济安全，而且地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道，助长和滋生了其他上游犯罪活动。
张念念介绍，地下钱庄已成为一系列犯罪活动的“帮凶”。犯罪分子可以利用这一通道把他们从其他犯罪活动所得的赃款快速转移到境外。它的存在也给腐败分子转移资金提供了一个快速通道。
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QUOTE:MKD 发表于 2017-2-28 1009
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是啊 ：）
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