加拿大进出口外贸2016年香港汇丰账户公对私转账结汇有风险吗?



加拿大外贸

我在深圳,目前业务量不大,香港离岸公司,去年都是公对私转账结汇的。今年以来还没有结过汇,听我代理说16年开始汇丰银行很严格了,避免公对私转账,避免风险等等。

你们今年有用香港汇丰公对私转账结汇的没有?有没有什么问题?


附上外贸圈在微信朋友圈里发的消息:

外贸人请注意!!关于香港汇丰银行重要资讯!!!
2016-04-24 深圳外贸圈


一、账户要求提高缘由:
从2016年起,汇丰银行中心企业中心业务将要转型,从只要能说明手上有业务就能开户,转向成为只能为较大规模的离岸公司服务。(银行的反映,不活跃账户验证挤占银行资源,造成大量客户投诉银行服务不周,所以要进行一次大的调整)
二、开户标准提高:
根据汇丰目前的政策,一般只有符合如下标准的客户才有机会开户:
1、在香港有运营(有办事处,有职员),强积金、租约(不能是秘书公司地址)
2、在国内有关联的公司或是共厂(会计师审计后的财务报表达到1500W美金,银行对账单)
3、专业人士透露,短期内,汇丰的这个政策不会改变,并且整个银行业也都会按照这个趋势去调整。
三、已经持有银行账户并且能正常使用的客户请务必留意:
1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源;
2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。
3、不要大额资金整存,整取;
4、保持账户有一定的存款,不能欠费,目前管理费已增至200HKD一个月,日均余额高于5Whkd免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费;
5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;
6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格;

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最近两个月你们有用公对私转账结汇的吗 ? 消息

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汇丰同行公对公兑换

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你完全可以把美金汇给别的公司公账。很多公司都要出高价换呢。 我也要  QQ  931832639

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可以汇丰转汇丰,我们国内结人民币给你们,当面交易没问题

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还是公对公的好 现在账户注册不容易

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可以通过与银行合作的公司进行结汇的~~~


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我有转过,没问题

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汇丰转汇丰,国内转个人给你  qq2445931726

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没什么问题,前几天还转来着

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汇丰转汇丰,国内转个人给你,联系42547121

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这么多人搞兑换啊,我也来个,国内先RMB,国外同行公对公,看我个人资料。

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汇丰公司账户,高价兑换,Q1126185654

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今年转了几次到工行个人账户。

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美金棘手啊
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