加拿大进出口外贸阿联酋也成高风险地区了.....



加拿大外贸

RT....

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咋地了

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发生什么了??

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怎么了???

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招行不给入账,要提供杂七杂八的资料,主要是货运单据不敢作假哈....

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阿联酋 第三类

还有 肯尼亚 之类的也高危了

列入高危的国家有6,70个了,占据真个世界的1/3了

以后开发客户前,先看国别再动手!

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敏感国家

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有最新名单吗?分享下

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应该不会吧?何时上了敏感名单??

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交行制裁名单上没有阿联酋

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没有吧

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目前受制裁清单

一、高风险Ⅰ类国家和地区名单:
伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险Ⅱ类国家和地区名单:
利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、伊拉克、南苏丹、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、乌干达。

三、高风险Ⅲ类国家和地区名单:
黎巴嫩、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、黎巴嫩、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国、俄罗斯。

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这么多

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是不是国内银行的离岸帐号限制国家比较多?香港本地的离岸帐号限制比较少?

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我也中招了
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