加拿大外贸
14年开的户，要被清理了，附件中的图片是交行的人发给我的，有账户的可以给自己打打分。60分不能达到的话就要被清理，他给我们打的是51分，有遇到相同情况的欢迎一同探讨下一步该怎么弄。当初图他家手续费便宜就选了交行，其实后边麻烦事一大堆。
开户两年多来这是交行第一次主动打电话来，平时屁都不放一个，客服电话很难打通，沟通很差，上个月没有及时交年审资料账号被冻结了，连个通知都没有。
[ 本帖最后由 foxamerican 于 2016-8-11 18:28 编辑 ]
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什么情况为什么被清理
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总分才85？按这个标准，绝大部分的离岸公司达不到要求.
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应该比较严格了
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好慌我也是交行的
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不是吧，我上个月才去交了年审资料，没跟我说这东西啊
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我们这江苏常州，就电话通知要上门审核
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那打算怎么办
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个人离岸用的不多的估计都要被关闭了。
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恒生，大新和星展可以开呀，现在国内的离岸账户都是很严格，门槛也高
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1，按照提交年审资料，按时提交交行离岸账户调查表。好像交行网银显示，在2016年6月30日前就要提交调查表。
2，账户每月都要有资金流动，账户稍微多放点余额。
这样的话，可能还会保留账户吧。
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按时提交年审资料。
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换个香港帐户吧，或者找人代收
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感谢楼主提供的信息，这样也有个心理准备。
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青岛这边也打电话了，但是不知道什么时候来，说是改天来，在家办公能行 ？那是因为你不去交材料，当然搞你，我的用到现在两年了，一直没有问题，交行算离岸账户很好的了。
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按时提交年审资料就好！
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我也是青岛交行的，他们还没有给我打电话，是时候没到吗？
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主要还是得有业务量，难做，唉
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天津交行要求有国内实体关联账户
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不是吧，现在都这么严格了。
之前只是听说开户的时候必须有国内关联企业。
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离岸，离岸啊，能不能保住了啊
交行离岸能否保住？！
最近，交行的离岸被关闭不少了，大家都有什么好的应对方法吗？
可以进群一起商讨一下。
平安交行离岸帐户交流 493944547
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十一过后刚出来的新政策。。。
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十一过后的新政策要求交行离岸账户必须关联国内企业？
没听说这样啊
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我们的天津交行业务经理这样要求我们的。
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那没有国内公司不能关联的，你们的业务经理说了要注销账号么？
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因为登陆网银总是提示证书快到期了，所以才知道这件事
我是天津的，昨天联系交行的客户经理，说是要关联国内的实体公司，如果公司法人不是本人，需要提供你是控股股东的证明（工商税务存档的那份），然后还需要办公地点的购房合同或者是租赁合同，好像还有什么账户流水之类的东西。
我也跟他说了，办离岸就是为了方便，这么弄和法人实体没什么区别了，谁还用离岸啊！那客户经理还是很开通的，建议我没到期之前先用着，什么时候到期不能用了再说，也许上面的要求就变了
我已经准备转招商银行了
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我也是青岛的
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这么严重
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我也是青岛的，青岛的据说也是要上门核实，但是我还没有接到电话银行在改革啊 正规化
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我也是这样的，每年都做尽职调查表，也没有做过0报税，每年都是会计做账。现在也给我打电话了，说要上门核查，不通过就要销户
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这是办的时候要有，我们已经是交行账户3年了，现在打电话说要上门核查，那还是需要国内实体关联公司么？关联公司是需要自己是法人，或者股东，而且还是要在交行有账户一年以上的，NND，这可怎么搞？你的也要销户了么？
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现在好像上海也要开始上门核查了！
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你验户通过了吗
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有是麻烦的事！
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今年国内江浙沪地区，还能开出个人香港公司的 银行账户么？求指教
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