加拿大进出口外贸香港汇丰账户汇出款项老是被卡



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11年注册的香港汇丰账户,这两年用起来真的太累了。不知道是不是汇丰不想让我们继续再使用了。

这三个月每汇出三笔就要被卡一次,发邮件来要我回答他们邮件里的问题。回完邮件还要再打电话催他们处理,三四天后才放款。

并且奇葩的是汇给同一个账户, 第一次汇出被卡,第二次轻松放行,第三次又被卡,又问了和第一次一样的问题!

汇丰是看我不爽么?我每年也有做审计,年审,而且也没有和敏感国家交易啊。

大概是时候要放弃使用汇丰了?

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你是不是突然增加收款? 跟陌生账户有频繁来往?

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不懂啊, 要什么样的账户属于陌生账户?
仔细想想现在就剩一两个老客户打款到我们汇丰了。
我们汇出的账户不过一个是自己公司的对公账户,一个偶尔是一达通的子账户。是不是这样汇丰反感觉得太敏感了?

如果说前两年生意更好,汇丰收款更多,一年快两百万港币也没什么事。今年生意变差了,反而让汇丰觉得有问题了?

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现在银行好像都这么严格吧

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别人用离岸账户也是这样吗?

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我用深发的,感觉好幸福。

汇出到香港的账户几乎是秒到。 账户管理费低,汇入不扣费,汇出50美金一次。

只是最近经常被银行柜台召回补充资料,如果能一直用下去就好了,省了很多折腾。

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所以你也是和我一样了,我是要求回邮件补充资料。问了一些问题:
1. ordering customer的全称,地址
2. 汇款用途
3.基础发起人和最终受益人
4.所提供的商品/服务的描述
5.货物的来源和目的地
6.交易是否与任何敏感的制裁国家有任何联系。

我在考虑这个汇丰账户干脆不要再用了, 每年费用也不少。国内其实自己是有对公账户的。

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汇丰越来越严格了

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汇丰不再是我们的第一选择了

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烦死了,汇一笔就要被查一笔!

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现在还有人用香港汇丰的吗?

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现在所有的离岸都是这样,你不是优质客户,那就是属于被清理的客户,或早或晚,除非国家放松相关政策。

最吊诡的是上还有那么多人花钱找人办恒生和汇丰的离岸账户。

然后又想着有了账户可以向个人账户打款。

如果老是向个人账户,那你就是评分低的账户。迟早也是被卡的命运。

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如何判断自己是不是评分低的账户?
我们比较少打到个人账户,大多数时间都是打到对公的账户,也一样被卡。

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所以我销户了 没卵用
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