加拿大外贸
恒生银行户口检讨，让提供6个客户的所有单据，有些货发到伊拉克，货款从第三国家打过来的， 怎么办
还有的客户付款后无法交货，退到别的账户了
愁人
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给6个你能提供的就行
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银行给了6个客户名字，让提供， 但是有的根本就没有发货， 货款退到客户代理哪了，所以没有单据，不知道怎么提供了
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开其他境外账户吧，不会被银行查的那种。
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看你们有账户的真的好麻烦呀
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这是什么业务模式 听着像洗钱 或 钓鱼后转钱
银行肯定是感觉到问题了，要查你
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不是， 正常业务， 有些受制裁的国家，只能从第三国付美元，订单取消退款的话，他们无法接收，只能退到别的账户
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要提供单据我就不知道，我的是要提供合同，我按上面的要求提供过去，没问题，正常使用
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我有三个客户是受制裁国家的，伊拉克和也门，都是从第三国付的款，如果把提单给银行，分分钟被封户
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自己做几份合同，刻几个章提供过去可以吗？银行对这块只是审核，不会深入研究的，离岸看来是越来越严格了。
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这个应该是银行已经怀疑有不对劲的地方了吧，指定客户名字要求单据比较少见~
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不可能任何的单据都没有吧？每一笔贸易往来最好自己存底，也是为了哪天银行要查你账户的时候你能够拿得出来
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单据有，但是船去的是伊拉克也门，如果提交给银行，受美国制裁国家，银行直接就把账户封了
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