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OBU帳戶清查有成 關掉3成可疑戶2018-11-02/工商時報/A16TOP
金管會去年修正OBU（國際金融業務分行）規定後，強力要求清查 OBU帳戶。老行庫統計，關閉可疑帳戶約3成，範圍約在19～41.5％。 其中兆豐銀截至去年底OBU帳戶關閉約9,512戶，占比約41.5％，是行 庫中比重最高者。
第一銀行統計，截至2018年8月17日，OBU帳戶結清銷戶6千多戶， 結清銷戶比率近3成。華南銀行分析，客戶主動結清OBU帳戶約1,700 戶，占比約19％。彰化銀行統計，2017年6月啟動全面清查OBU境外客 戶確認身分程序，截至2018年4月25日共結清1千多戶，占OBU總戶數 比重約22％左右。
臺灣企銀統計，截至2018年8月20日，經重新辦理確認客戶身分程 序採取關戶數共有1,893戶，因審查程序而關戶比率為33.15％。合作 金庫銀行統計，個人戶關閉17戶，比重為16.8％，法人戶關閉1,139 戶，比重為39.3％。
土地銀行則統計，截至2017年12月31日止，依主管機關要求辦理， 總計關閉約300多戶，占總OBU帳戶約四分之一。臺灣銀行表示，去年 底前已對於既有客戶重新辦理確認客戶身分及風險評估，未能配合辦 理的客戶接受其申請銷戶近3成。
針對強化帳戶安全及洗錢防制預防，兆豐銀行表示，會持續強化建 立業務關係前的KYC措施，並對客戶依不同風險等級採取定期性持續 審查及觸發事件審查，如負面新聞。另一方面，則是以資訊系統為主 ，輔以分行對客戶的KYC交叉比對方式，對客戶的資訊及交易資料， 進行防制洗錢及打擊資恐為目的的交易監控。
臺灣企銀指出，對於高風險客戶，在受理客戶辦理新業務時會提高 核准層級，另外，則是了解客戶財富及資金來源，而當客戶風險等級 升高至高風險時，執行加強客戶盡職調查作業。
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