加拿大外贸
请教各位福友老铁:现在土耳其国家什么情况？算是敏感国家吗？香港离岸公司账户收款会不会有被注销的危险?
做过土耳其客户的福友老铁，用香港离岸收款的过来谈谈经验。
[ 本帖最后由 Kevin4466 于 2020-2-26 15:42 编辑 ]
评论
土耳其不是制裁地区，但却属于敏感地区，经常从这些地区收款，很容易被冻结。楼主可以了解一下XT账户，除了6个被制裁地区不能收，其他其他敏感地区是可以正常收货款的。
评论
我的经验是每个区域的敏感国家是不一样的，比如欧洲，美国，大陆，香港他们的敏感区域不一样，具体你自己体会。
①像土耳其，俄罗斯，科威特,乌克兰,沙特阿拉伯，阿联酋，加纳，塞尔维亚，墨西哥，以色列等等不战乱的国家只能算敏感，都没有被制裁的，都是可以收的。
就是俄罗斯比较特别一点，因为克里米亚和塞瓦斯托波尔属于被制裁地区，无法有交易往来，还有俄罗斯有6家银行是被美国制裁，切记别人客户从这6家银行汇款过来，俄罗斯受制裁银行名单1俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）2俄罗斯外贸银行(VTB Bank)3俄气银行（Gazprombank）4俄罗斯国有开发银行（Vnesheconombank）5俄罗斯农业银行（Russian Agriculture Bank）6俄罗斯金融财团银行（Russian Financial Corporation Bank）
②国内银行对敏感国家要求资料非常多，比如上次收沙特阿拉伯
需要的提供的材料，如下，1.合同，2发票，3报关单，4.提单汇款，5.汇款方营业资料，6汇款方股东为个人需提供护照复印件，7股东为公司的需要提供营业执照复印件以及护照复印件，8汇款方为代理公司的需要提供两个单位的营业执照及股东材料，9汇款方股权证明文件情况说明，10.按集装箱号查询的货物物流信息包含详细的船只运输信息，船名11.原产地证书 12.承诺函(预付款需提供,已发货不需要).注意事项:该笔如为预付款,相应的材料为发货后补交,提供材料必须属实和，12.所有的材料需要盖公章
还有平安银行的NRA离岸账户收高风险墨西哥要求的材料需要：①网银打印贵司半年交易流水②半年结算中，TT和信用证的比例③前10大交易对手的名称（前5名境内，前5名境外客户）④公司地址和实际经营业务⑤实际控制力⑥公司账号⑦提供在岸关联的三证（营业执照，组织机构代码，税务登记）
③不建议开某个账户一直专收这种高风险的，可以搭配其他的国家一起收。
如果一个账户专收高风险，对于银行来说，肯定会被清退，无论哪个银行都一样。假如敏感国家是红色的，不能1个月全部都是红色啊，你可以要来4笔白色，再来个红色
④为什么会有制裁国家?
很多战乱的都是制裁，比如伊朗，伊拉克，朝鲜，比如巴基斯坦这个国家，不能收的原因，是因为这个国家，无反洗钱能力，所以没有银行敢收他们国家的钱
评论
土耳其被美帝制裁，属于高风险收汇国家，离岸帐号收款容易被封
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
·中文新闻 苏西·奥尼尔 (Susie O'Neill) 在退出广播节目直播时抽泣：“我做不
·中文新闻 特拉维斯·斯科特（Travis Scott）在悉尼海港边的豪华酒店阳台上