加拿大外贸
银行说我账户涉嫌欺诈，冻结账户内资金，求助求助事情缘由，我发货到尼日利亚，尼日利亚客户委托美国那边公司给我付款，之后我给客户电放提单，可是现在美国那边的付款人给我银行发报文说我涉嫌欺诈，现在我账号内存在哪里的钱都动不了了，求助论坛大神，万分感谢 本人联系方式 13958782315
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冻结了是为了做调查吧。
也不是对方银行说你诈骗就是诈骗了。
先和客户取得沟通，看看为什么会这样。到底是对方故意的，还是另有缘由。
然后和银行取得联系，进行申诉。
提供一切可以提供的真实交易的资料，向银行证明你收到这笔钱是因为你确实卖出去一批货。
身正不怕影子斜。
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外贸钓鱼的洗钱，你早该看看上成片的外贸钓鱼案例的
http://bbs.shanghai.com/forum-168-1.html
如果不知道也没关系，坚持谁下单谁付款，你就可以避免了。“尼日利亚客户委托美国那边公司给我付款” 被你忽略了，以为是安全的
那客户就是外贸钓鱼环节里的黑客，你只不过是被找来收钱洗钱的，银行冻结你是必须的，无数案例，我们都会告诉钓鱼环节里的供应商，赶紧让客户报案，银行会冻结。
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你目前能做的就是：
1. 看看能否找货代扣住货物，那客户压根不是什么客户，就是个外贸钓鱼的黑客，死了这个心吧。
2. “货款”，压根就不是你的货款，只是被黑客改变了支付方向，那是别的公司的钱，应该是不折不扣原路返回的
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类似案例 以后怎么做贸易，钱到放货的，一定要看清楚，水单的支付公司就是你的合同客户，公司名完全能对应的 才可以。
如果公司名不同，建议收款后联系一下水单上的公司（自己挖掘出邮箱，不是平日联系的客户对方邮箱），确认这是支付给你的款项
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估计又是黑客所谓吧
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被举报账号了吧 或者只是抽查！ 先跟客户沟通，确定钱是他名下转出。
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有一点想知道，如果美国那边打钱了，你也发货了。尼日利亚那边就是得到货而已，又没得到钱。那这个怎么诈骗呢？还是说尼日利亚就是想骗货？
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楼主：一般钓鱼的案例还是出现这样的情况：对方基本是不还价很快下单的；付款金额还和合同金额不一致的，经常还多出了一些。有的黑客，还会让你把多出的钱（经常是大头），转付给国内某账号。
回复8楼，黑客在这个案例里就是用别人的钱来套楼主的货，空手套白狼；而楼主将钱财两空，如果货代那扣不住货的话。
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我们以前的非洲客户经常付不出去钱，都是通过第三方付款的，日本和美国的都有。
现在帐号这么容易被封？对方随便一投诉就封？
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VIP分析的很有道理
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第三方付款是有 关联公司 人家也不会找毛病的
他这个肯定就是钓鱼的款项了，不然人家怎么会马上动作
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QUOTE:vip 发表于 2018-4-11 1739
<br/>第三方付款是有 关联公司 人家也不会找毛病的<br/>他这个肯定就是钓鱼的款项了，不然人家怎么会马上动作
支持！尼日利亚本来做诈骗行业的就多！楼主的账户基本保不住了，即便是原路退回全部金额，账户基本也是被封，涉嫌诈骗洗钱！所以做外贸还是谨慎、小心为好，特别是款项，别有贪心！不是你的钱，不要拿。
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自己不方便联系香港律师去处理
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看到不少的例子，希望楼主能顺利解决，减少损失吧。
加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户，今天收到了他回信，如下： Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards ......................................... 加拿大电商刚从事这行半年，对电子行业不了解，自己整理了些，算是学习，供大家分享，也请大家补充。我毕竟是个文科生，对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光
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