标签：欺诈 - 华人论坛

在加拿大 Siera Hancharyk的银行帐户冻结了一个多星期。（CBC） 多伦多一名女子表示，道明银行（TD Bank）声称她从一家小商户接受到的电子转帐（e-transfer）是欺诈性的，将她的银行帐户冻结了一个...华人论坛

在加拿大 加拿大人在2014至2019年期间报告的诈欺损失高达160亿元。 根据加拿大统计局，加拿大人在2014至2019年期间报告的诈欺损失高达160亿元，六分之一的加人报告在该段期间成为诈欺受害人。...华人论坛

在加拿大 安省温莎市一对夫妇把房屋出租,租客却拖欠租金。 夫妇后来发现租客填报租务协议内的资料失实,虚报过往记录良好的租住历史,向警方报案,警方向租客提出5千元以上欺诈罪名。...华人论坛

在加拿大 素里皇家骑警今日发布了一名欺诈嫌疑人的照片，并要求任何知情者联系警方。 据骑警通报，2023 年 3 月 18 日，素里皇家骑警接到报案称，位于 128 街（128 Street） 8000号路段的一家货币...华人论坛

在加拿大 受到有组织犯罪增加的刺激，支票欺诈案件再次大规模卷土重来。全美各银行去年向金融犯罪执法局（FinCEN）递交了大约68万起支票欺诈的报告，数量比2021年的35万起大幅增加，这种情况...华人论坛

在加拿大 在多伦多皮尔逊国际机场3号航站楼旅行的乘客报告说，由于机场在努力修复坏掉的行李带，行李出现重大严重延误。 来自航站楼的图片显示，在行李区有大量无人认领的行李。 一位向...华人论坛

在加拿大 在一份罕见的可能在加拿大产生连锁反应的起诉书中，曼尼托巴省的五名承包商被指控串谋在福利住房翻新项目中进行欺诈，涉案金额高达450万。 图源：dailyhive 联邦政府竞争局周一宣...华人论坛

在加拿大 联邦检察官表示，一对涉嫌邮件欺诈、在逃20年的华裔父女从新加坡被引渡回美，其中一人于上周在奥克兰联邦法院首次出庭。 现年57岁的中国台湾籍女子陈沃妮（Voni Chen）及其现年8...华人论坛

在加拿大 据BC省金融市场监管机构称，一名 35 岁的前素里居民被指控犯有欺诈罪。 根据 BC 证券委员会的新闻稿，目前居住在安大略省的 Abrar Sheikh 被控一项欺诈罪，涉及 2015 年至 2017 年期间，在...华人论坛

在加拿大 九爱加拿大网报道：一名埃德蒙顿的家庭医生因涉嫌进行阿省历史上最大的医生账单欺诈罪在周四被判处四年监禁。 35岁的施逸飞（音译，Yifei Shi）在2021 年 4 月被埃德蒙顿警方指控一项...华人论坛

在加拿大 加拿大Equifax公司的一份新报告警告贷款机构，加拿大人日益增加的财务压力可能导致所有类型的欺诈行为激增，特别是在2022年最后几个月，房贷和信用卡欺诈个案将会增加。 报告称，...华人论坛

在加拿大 加拿大信用公司局 Equifax Canada 的一份新报告警告，加拿大人面临的 财务压力不断增加可能导致所有类型的欺诈行为增加 。尤其是现在接近2022 年底， 最后几个月的房贷和信用卡欺诈数...华人论坛

在加拿大 总部在士嘉堡的Move Me Again搬屋公司两名负责人因涉嫌欺诈、盗窃和合谋等罪名而被警方逮捕。（CBC） 【明报专讯】总部在士嘉堡的Move Me Again搬屋公司两名负责人因涉嫌欺诈、盗窃和合...华人论坛

在加拿大 加拿大国会预算官吉罗克（ Yves Giroux）周二警告，联邦自由党政府推出的牙保福利如果没有验证措施，很容易遭到诈欺。此一牙保法案即将在众议院进入最终三读程序。 吉罗克周二在参...华人论坛

在加拿大 9月21日周三，纽约总检察长宣布起诉前总统唐纳德特朗普及其公司，指控其商业欺诈，涉及特朗普集团最宝贵的资产，包括曼哈顿、芝加哥和华盛顿特区的房产。 司法部长莱蒂蒂亚詹姆...华人论坛

在加拿大 你好，我司是国内服装代加工厂，通过外贸公司承接了一个几千万的大单，现在已将1000万的服饰已出关发到美国，目前只收到150万的货款，但是余下的货款迟迟未收到，美国公司从1月...华人论坛

在加拿大 我是做医械的外贸公司，因为最近工厂原材料价格波动剧烈， 我们现在报价有效期都只有3天了。 遇到一个瑞士客户，PI也确认了，上面写得很清楚价格有效只有3天，没有签合同。 客户...华人论坛

在加拿大 当期国际贸易环境越来越复杂，除了国际经济大环境持续走低带来的系统性风险，形形色色的诈骗案例也越来越多，本文将讲述一个典型诈骗案例，希望对各位有所帮助。 罗马尼亚公司...华人论坛

在加拿大 一家香港老牌贸易公司（开了差不多有20年的时间了），印度人开的，我们作为内地的工厂和客户合作也有接近10年时间，一直都算比较顺利。今年做了最后一单后决定中断和客户合作，...华人论坛

在加拿大 RR服装是一家欺诈公司。这是来自美国的贸易公司之一。这家公司的总裁来自孟加拉国，其余的团队如下。 罗杰山姆（VP），拉赫曼Bhuiyan（所有者），桑德拉米勒（导演），罗伯特Etri。...华人论坛

在加拿大 银行说我账户涉嫌欺诈，冻结账户内资金，求助求助 事情缘由，我发货到尼日利亚，尼日利亚客户委托美国那边公司给我付款，之后我给客户电放提单，可是现在美国那边的付款人给我...华人论坛

在加拿大 浙江省内某出口企业A参加了国内某大型交易会，并在交易会上碰到了来自阿尔及利亚的缝纫机买方B，A根据其与B沟通，A判断出B应该是一个专业买家，双方对于产品、交易、价格的沟通...华人论坛

在加拿大 四川省某农化企业A公司，于当年7月通过联系人B同肯尼亚买方C公司签立买卖合同，合同金额：USD 128,000.00，约定支付方式：提单日60天后付款，约定货物交付地点：乌干达。随后，A公司...华人论坛

在加拿大 本期案件，严格意义上不能算是欺诈，只能算是欺负。 当前国际经济环境越来越糟糕，部分买家越来越了解中国，于是开始利用制度漏洞，造成中国的供应商的损失。 出口企业A与海外...华人论坛

在加拿大 出口企业如何防范国际贸易欺诈 【导读】国际货币基金组织（IMF）在7月底公布了最新的全球经济预期，对2014年全球整体的实际增长率预测为3.4%，较今年4月时的预期下调了0.3个百分点。...华人论坛

在加拿大 1.利用合同主体欺诈 A.虚构合同主体。 即行骗者以一家没有注册资本的或者根本不存在的贸易公司的名义对外签订合同。一旦收到定金或货物，就宣告破产或溜之大吉。 B.利用有限责任...华人论坛

在加拿大 在经过加拿大皇家骑警长达6年的调查，著名地产开发商Fortress Real Developments Inc.的两位联合创始人在近日被指控欺诈。 加拿大皇家骑警本周宣布，Fortress Real Developments Inc.的前首席执行官...华人论坛

在加拿大 最近不少卖家朋友想要了解关于怎样预防PayPal，信用卡欺诈交易和恶意退单方面的问题，PayPal作为欧美地区主流的线上支付方式之一，能够帮助卖家通过信用卡公司提出申诉的机构，并...华人论坛

在加拿大 本贴内容已经被论坛2010-7-22 14:00PM删除, 如果你希望读到原文,请看百度快照 删贴原因: 1. 未能在48小时内向及时提交支持原贴文字的证据. 2. 未能以实名方式来证明原贴内容是可信的. 外...华人论坛

在加拿大 第一、采用身份盗窃保护。 多数身份盗窃保护提供个人信用报告，用户可以从中查看自己的信用历史并验证其是否最新、最精确。多数服务允许用户每天监控信用情况，并提醒任何可疑...华人论坛

在加拿大 前段时间轰轰烈烈的电商价格战，被形象的称为电商三国杀，京东、苏宁、国美三个家电大佬为了争取眼球，夺取市场地盘，纷纷出台了令人瞠目的降价承诺，然而待到价格战开打，消...华人论坛

在加拿大 京东等电商爆发的“价格战”引发社会热议。商务部流通发展司副司长王德生8月17日表示，电商“价格战”的有关问题在商务部发布的《第三方交易平台服务规范》中已有规定。今后，...华人论坛

在加拿大 辨别外贸网店的欺诈行为的7种办法 1．电子邮件检查 2．IP地址检查 3．地址检查 4．订单检查 5．国家检查 6．用户登录检查 7．欺诈模式检查...华人论坛

在加拿大 月21日，阿里巴巴曝出有史以来国际B2B电子商务平台最大的欺诈事件，在2009年和2010年，分别有1219名及1107名签约的中国供应商涉及诈骗全球买家。而阿里巴巴的首席执行官卫哲及首席运...华人论坛

在加拿大 我把支票存到我的银行账户并且发送10个 3GS iphone给买家。 诈骗案例分解： 上周我联系了一个tradekey免费买家。他发询盘给要购买iphone 3GS，我发送报价之后，他马上支付我2300美金购买...华人论坛

在加拿大 贸易欺诈的一般做法如下：首先漫天撒谎吹牛，夸大不说小。 他们多数吹自己的企业为跨国公司或国际大公司，资金实力雄厚，人才济济等，但经调查证明实际只是几人小公司，或几人...华人论坛

在加拿大 我注册sulekhab2b的付费会员 已经一个多月了，在使用过程中，发现了存在严重欺诈问题，在此提醒大家，不要再使用这个网站。1.他们中国的代理自己申请付费会员做虚假宣传，其实经过...华人论坛

在加拿大 核心提示：2月21日阿里巴巴B2B公司宣布，公司CEO卫哲、COO李旭晖引咎辞职。原因在于，2010年公司清理了逾千名涉嫌欺诈的“中国供应商”客户，近百名阿里巴巴销售人员默许或参与协助...华人论坛

在加拿大 1、不能留联系方式 曾经出现一些国外买家向国内供应商索求供应商联系信息，进行诈骗的情况。所以请您在和国外买家沟通时，不管是回复询盘或是站内信，请您别留下自己的任何联系...华人论坛

在加拿大 2007年我国电子商务市场交易总额达到6200亿人民币，网民1亿1千万人，其中71%的网民有网上购物的经历。伴随着大量网上购物行为的发生，网上欺诈活动也日益猖獗，犯罪分子往往利用消...华人论坛

在加拿大 以下是我对有关保兑信用证下欺诈问题的一点小总结，欢迎大家一起探讨： 如果发生信用证欺诈，开证行收到当地法院的止付令。但此信用证加具了保兑，保兑行与开证行又不在同一国...华人论坛

在加拿大 本人在2010年12月份和新加坡做了一笔交易时182美金 ，使用paypal付款，我用ups发货，4天后可能签收了 ，网上查询正常签收，可是3天后在paypal投诉我，说是空盒子，里面没有产品是空箱子...华人论坛

在加拿大 95199计时卡自输入密码登陆后开始计费，点击页面退出系统才停止计费，如果没有点击退出系统而只是关闭网页，95199仍然计费直至15分钟后，所以您可能每次都白白送给他们4.5元 评论...华人论坛

在加拿大 输了密码进去，还好不是我邮箱的密码. 评论 如果总是有人分不清，不妨设置一个防护性密码，woyaodingdan “客户“”让你输入类型的，都统一输入防护性密码，woyaodingdan 评论 总有一些...华人论坛

在加拿大 因为此前工作，接触到了一些国内和国外企业的较多投诉，很多企业碰到了贸易欺诈：如付款后卖家发货质量不对或是假货；发货后买家以质量不符合要求为由拒绝提货导致货物在港口...华人论坛

在加拿大 各位SOHO达人，想请教一个问题，当交易过程中，客户打完预付款，工厂开始生产并最终完成准备交货，如果这时候客户方却迟迟不付尾款或者因为各种各样的原因直接撂挑子，这样的情...华人论坛

在加拿大 http://bbs.shanghai.com/thread-5114829-1-1.html这里是我的原贴地址。上的朋友给了我不少建议，再次谢谢大家了。 我好在刚好有个叔叔在云南那边做生意，拖他去那边看了一下，说大多数是骗子...华人论坛

在加拿大 举报淘宝SEO提供商：海豚SEO（掌柜： leestars99， 技术QQ：921326365）缺德欺诈客户收款后不作为 这家在淘宝上提供SEO服务的店家网址为:https://haitunseo.taobao.com/ 事情起因：本人于2015年12月在...华人论坛

在加拿大 受国内工厂欺诈，如何处理国外客户投诉 从国内买了一批货物，货值大约600万人民币，但是货物到港后发现基本全是坏的，我的公司是香港离岸公司，我用自己的离岸公司和客户签的合...华人论坛

在加拿大 根据一份最新报告显示，食品诈欺仍属本国最关心的议题，而在涉事产品中，多达三分之二被发现标签内容错误。 该份由加拿大食品检验局(CFIA)发表的报告，首次全面审视本国食品欺诈...华人论坛