加拿大外贸
我一个SOHO 本想安安分分的赚自己的钱，没想到还是太嫩了。 大概是从前几个月一个非洲人用突然说要下单 叫我做PI ,我按照流程给他做了一份详细的报价单， 后来就没有消息了 ，又过了几天发邮件过来说他们国家外汇管制 balala,希望把钱打到我的账户 让我扣除自己的货款， 帮忙付款给他中国其他的供应商， 处于急切想接单 就答应了。后来又没有消息了，前一个月 他忽然连环call 说要下单付款，当时很开心。 果然第二天他就给了水单，但是上面的金额吓人，我的PI 只有6000美金 它打了58000美金，然后付款账户也是从日本打过来的， 处于外贸人的直觉，我赶紧上网搜索有没有类似的骗局，果然看到好多人说遇到过这种骗局，具体我就不说他们被骗的经历了。大概就是 他们按照骗子客户给的指定账户 将货款转换成人民币打入骗子另一个同伙的银行账户里，后来被骗钓鱼的公司起诉你们账户 冻结。 你也就成为了骗子洗钱的同伙。看到网上的相同遭遇 我才彻底醒悟，现在拿着骗子给的这烫手山芋不知道该怎么做， 显然我已经被骗子拉下水了，但庆幸的是 我们没有按照骗子指定的账户打钱，现在应该怎么做？ 手足无措，希望看到帖子的人把我这个顶上去 给外贸大神们看到 制定一个完整的反击骗子的方案。
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求助大神们支招， 别让这种非洲骗子继续骗人祸害外贸人 在线等 Q 我 895140790 不甚感激。。。
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还有这个概率？
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不放心就报警吧
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楼主搜到的之前得而案例，有没有好的解决办法，你先看看。
坛里要是有懂诈骗知识的大神，再给你详细解答。
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好像出现多起这样的事件了，就是越高出多的钱，后面赔的越多。一旦上当就会被指控欺诈，还是果断放弃的好
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不要理他们也就当这笔不是这个客户得款式图静等
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顶一个 希望大神出场 攻破骗局
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这个手法几年前就有了，不少人被骗过，帮顶。。。
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报警。
通知收款行这笔款有问题，让他们发电函到汇出行查询。
拿到汇出公司名，想办法联系他们。问他们是怎么回事。
你也不是存心骗他们的，问问日本公司，是原路退回还是怎样。
如果处理得慢，可能日本公司会报警，你就水洗都不清了。
[ 本帖最后由 candyfan20 于 2017-8-7 14:50 编辑 ]
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你来个人间蒸发,快活逍遥吧
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这是我看到的其他人发生的案例，贴出来给你们看一下 和我的简直一模一样
真是崩溃啊！！！！！！
去年（2016年）年初的时候有个国外客户（尼日利亚的，现在恨死这个人了）联系我，说让我帮他代收美金，说是他的国家有外汇管制，不能收款。要收款的话收的手续费和其他各项杂费很高，算下来有15%-20%左右。他觉得走他们国家那个政策的收款不划算，问我能不能给我10%的佣金，让我帮他收款。而且每个月至少有六千美金的收款。当时觉得不错呀，10%的佣金，每个月也有600美金呀，多多少少也是一笔收入，要真是这样也不错。
不过还是不相信这客户有这么大方啊，一直不以为然。
但是这个客户年初的时候联系我，后续一直时不时联系着，有时候也玩笑似的问问他，不是每个月都有6000美金吗？为啥没有见美金打过来呢？ （因为一直不相信客户会真的打钱过来。所以他要账户信息的时候也就给他了，问他有没有打款也是欠揍地开个玩笑。）
他就说哎呀，现在生意难做呀，怎么怎么的，一大堆抱怨，而且我之前也问他是做什么生意的，他也都一一说了。我也不以为然，压根也没指望他真的打款。几个月过去了，中途也就偶尔联系联系，发个信息。但是在十月份的时候，客户说他有笔大单子，有6万美金。不过他的客户先只打10%过来，就是6000美金。再次问我的账号能收款吗？
我很爽快地答应了，当然能呀，心想，你打款的都敢打过来，我还有什么不敢收的。（现在他妈想想，真是脑壳进水了）
但是就在10月底的时候，我手机收到一条短信，收到6000美金，当时还挺惊喜的，想不到这个客户的客户还真打钱过来了。首先说下这个客户是尼日利亚的，他的客户是日本的，也就是说打钱的这个是日本的，但是我和这个日本的没有联系过。
后来依次按照客户的指示从离岸账户把钱提现到个人账户，然后把美金结汇成人民币，然后保留10%，把另外的90%已兑换成的人民币给他转到了广东佛山的一个中国银行卡（这个银行卡是个中国人的）里面。（这么费劲我都办妥了，我现在觉得我当时就像是被催眠了，一步一步按照他的指示来完成他安排的任务）。
刚提出来没两天，我的银行经理就给我打电话，说我的银行账户收到一笔6000美金拒付的投诉。投诉我的离岸账号涉嫌诈骗，对方要求撤回这6000美金。问银行客户是通过什么途径投诉的，她也不知道。（15年办的账户，当时是个男的银行经理，经验多而且比较认真负责，后来换了个刚毕业的小姑凉，问啥啥不知道，这个我也很崩溃）。
我就很崩溃了，她作为一个银行职员，居然问啥啥不知道，我所有的疑问，没有一个给了我合理的解释。
我就想了，T/T不是最安全的收款方式吗？为啥客户想投诉就能投诉，想撤款就能撤款呢？而且都打出来的钱怎么能撤款呢，又不是信用卡？那如果想怎么样就怎么样，那收款方被诬陷的概率岂不是很大？客户投诉我的凭证是什么？
因为还怀着孕，又因为快过年了，这个问题一直拖着，账户也一直给我冻结着。（后来有两个客户要打款也打不进来）
再后来这个问题，不归小姑凉处理了，转到离岸部专人那里负责了，说是除非日本那个客户主动给我解除投诉，不然别说解冻恢复使用了，就连注销也必须是把这个6000美金还回去之后才能注销。（好崩溃）
现在我时不时也打电话问问银行，有没有解冻，但是每次得到的回复都是一样的，现在的好好的账号就废了。真是不作死不会死呀。。。。。。
希望更多的外贸同行不要受骗，看到下面的账号信息，一定要提高警惕。这是我血的教训呀。。。
这是尼日利亚骗子的两个电话号码（WhatsApp）：+234-908-002-2980， +234-817-924-2332
这个是日本汇款账户：
付方账号： 348-5014239 (348-5014239)
付方开户行名：BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.,TOKYO
付方名称：EISEI CORPORATION KJ BUILDING 5TH FLOOR 18-3 MINAMI-MACHI KAWA
这个是尼日利亚骗子让我汇入的中国银行账号：
BOC(中国银行佛山榴子支行)6216607000004840040
户名:邝智晓
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不要误导人，如果这样做，随时变成骗子同党，跨国诈骗。
之前就有人这样做，是香港离岸公司，香港发给他传票，咨询律师意见，因为贪心，官司没得打的，要不坐牢，不能再到香港。
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建议别自己盲目处理 ，最好报警，这样最新解除自己的嫌疑，然后让警察和银行解决这件事情
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尽快处理，不能拖。如果日本公司还没报警，你发现有问题，去报警，一般当是备案，万一真出事，也不是你的问题。如果你不报警，追究下来就难说了。
加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户，今天收到了他回信，如下： Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards ......................................... 加拿大电商刚从事这行半年，对电子行业不了解，自己整理了些，算是学习，供大家分享，也请大家补充。我毕竟是个文科生，对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光
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