在加拿大
一名28岁华裔男子，被加拿大边境服务局（CBSA）怀疑参与洗钱等有组织犯罪活动，经调查后向联邦公安部提交报告，认定当事人不得入境加拿大。据《移民资讯汇编》获得的法庭文件披露，案中主人公是28岁华裔男子张冠群（Guanqun Zhang，音译），于2012年4月以学生身份进人加国，后作为以工签身份留在加拿大。CBSA在2017年2月及12月分两次发布针对他的“禁止入境报告”和事实依据，指有理由相信张涉嫌跨国洗钱犯罪行为。
报告指张的父母现居加拿大，但被中国指控诈骗6万多名投资者合共2亿元人民币，因此被中国通缉。
加拿大金融交易及报告分析中心（FINTRAC）多份报告显示，张涉嫌参与跨国资金转移总额逾$3,000万元，一些交易被列为可疑。
加拿大公共工程及政府服务局（PWGS）2015年10月报告中，指张的资金转移呈现出多个洗钱特征。
该男子在加国多次买卖房地产
此外，张多次在加拿大买卖房地产，其中包括一栋$200万元的豪宅。
2012年8月，他在蒙特利尔国际机场入境时，被边境人员查出未申报携带超过$1万元现金上限。
其父母的一位前生意拍挡在被警方会见时表示，其曾目睹两人（该男子父母）将$4,000-5,000万资金转入张的加国银行帐户。
依据加拿大移民法有关规定，CBSA官员有权就某人被指控犯有禁止入境加拿大的罪行展开调查，若调查得出该人确实应被禁止入境的结论，则由调查官撰写报告并列举详细原因。
该报告要提交给联邦公安及紧急情况应对部长。若部长认为理据充分，则由其代表将案件转交联邦移民部“移民及难民局”（ IRB）下属的移民法庭进行听证和裁决。
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