在加拿大
币安首席执行官赵长鹏将承认刑事指控，并辞去公司首席执行官职务，作为与美国司法部达成的43亿美元和解协议的一部分，据法庭文件披露。与政府的和解安排解决了对全球最大的加密交易所进行的多年调查。
根据司法部的说法，赵长鹏等人被控违反《银行保密法》，未能实施有效的反洗钱计划，并故意违反美国经济制裁，以“有意和计划地从美国市场获利，而不实施美国法律所要求的控制措施”。
根据和解协议，前币安首席将亲自承认违反并导致金融机构违反《银行保密法》。司法部还建议法庭对赵长鹏处以5000万美元的罚款。
币安将继续运营，但将遵循新的规定。公司将被要求维护和加强其合规计划，确保其业务符合美国反洗钱标准。该公司还必须任命独立的合规监察员。
周二下午公布的对币安的指控显示，该交易所面临三项刑事指控，包括开展未经许可的货币传输业务、违反《国际紧急经济权力法》以及串谋罪。
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币安已同意向政府支付25亿美元的罚款，并支付18亿美元的罚款。
币安将继续运营，但将遵循新的规定。公司将被要求维护和加强其合规计划，确保其业务符合美国反洗钱标准。该公司还将被要求任命独立的合规监察员。
美国司法部周二在其文件中表示，币安“故意而有意地”向伊朗提供服务，违反了美国的制裁。此前有报道称，币安处理了价值数十亿美元的伊朗交易。
政府试图将这些案件保密，直到在公开法庭上开始听证会。由于和解协议已经公开，这意味着听证会已经开始。
CNBC尝试联系赵长鹏发表评论，但未能立即得到回复。币安也未回应CNBC的多次请求发表评论。
这些指控是今年早些时候证券交易委员会和商品期货交易委员会提起的民事诉讼之后的最新发展。
币安一直是受到强烈监管关注的焦点，多个司法管辖区的官员对该公司的在某些市场上擅自启动的态度表示担忧，即使在没有授权的情况下也会如此，并涉嫌参与非法交易，如洗钱和证券欺诈。
证券交易委员会在今年6月对该公司提起了广泛的诉讼，称币安在运行非法证券交易所并处理客户资金方面存在问题。证券交易委员会随后迅速向竞争对手Coinbase提起了类似的诉讼，称其在未经授权的证券交易所、经纪和清算机构的运营中存在问题。
就在本周，证券交易委员会对Kraken提起诉讼，声称该交易所将330亿美元的客户加密资产与其自己的公司资产混在一起，为用户带来了重大损失的潜在风险。
在证券交易委员会对币安提起的13项指控中，该机构指责币安将数十亿美元的客户资金与币安自己的资金混在一起，类似于对现在破产的加密交易所FTX提出的指控。证券交易委员会主席加里·根斯勒补充说：“赵长鹏和币安实体参与了一系列的欺诈、利益冲突、缺乏披露和刻意逃避法律”。
由中国出生的企业家于2017年创办的币安在短短几周内从一个相对默默无闻的名字发展成了加密领域的主要力量。时至今日，币安仍然是全球最大的加密交易所，每年处理数十亿美元的交易量。该交易所采取了积极的增长策略，迅速在全球范围内扩展其影响，通常在没有事先获得授权的情况下进行。
尽管其控股公司位于开曼群岛，但币安并没有一个全球总部，赵长鹏经常拒绝这样做的呼吁，称他希望平台在“分散化”的运营模式下运行。
在2021年，英国金融行为监管局禁止币安的英国单位在该国运营，称其未获授权进行受监管的活动。最近，币安放弃了在监管机构表示其了解您的客户和反洗钱控制不符合其要求后追求全面的英国牌照的计划。
在商品期货交易委员会的投诉中，该监管机构声称币安、赵长鹏和公司的前首席合规官塞缪尔·林运营了一家“非法”的交易所，运行了一个“虚假”的合规计划，并涉嫌违反《商品交易法》包括“旨在防范和检测洗钱和恐怖主义融资的法律”。
币安和赵长鹏在7月份提出了驳回商品期货交易委员会诉讼的动议。该交易所的美国分支还对证券交易委员会的诉讼提出了保护令，反对他们所谓的证券交易委员会的“钓鱼远征”。
对于加密行业而言，监管机构对加密的打击对许多代币和区块链的影响是一个特别关切的问题，不仅仅是交易所。证券交易委员会坚持认为，币安和Coinbase在其平台上提供的几种代币，如Solana的sol、Cardano的ada和Polygon的matic等，都是应该在该机构注册的证券。
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